证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-100 三门三友科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于设立董事会审计委员会的情况 公司为规范公司治理结构，健全公司决策程序，结合公司战略发展需要，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》以及《公司章程》等有关规定，公司决定在董事会下设立审 计委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 根据规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的 董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 委员：陈顺保、张彦周、马可一，其中马 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-101 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本规则。 第二 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-096 三门三友科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，提高募集资金使用效益。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当在 2 个交易日内公告。 第 ...

三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-107 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-086 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据证监会发 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-106 三门三友科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护三门三友科技股份 | 第一条 为维护三门三友科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-108 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-105 三门三友科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规 和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名龚 力先生为公司第三届董事会非独立董事。 提名龚力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 18 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名非独立董事，现提名龚力先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大 会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经审查，龚力先生符合《 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-088 三门三友科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规 范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-104 三门三友科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强三门三友科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《三门三友科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 ...