三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-082 董事辞职公告 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司对陈迪平先生任职以来忠诚、勤勉的工作和做出的贡献表示衷心的感 谢。陈迪平先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到董事陈迪平先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈迪平先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。 二、上 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-082 （二）辞职原因 陈迪平先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 事人数超过公司董事总数的二分之一。 三门三友科技股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到董事陈迪平先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司对陈迪平先生任职以来忠诚、勤勉的工作和做出的贡献表示衷心的感 谢。陈迪平先生的辞职不会对公 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-081 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易 不构成关联交易。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已 经造成公司对其利益倾斜的关系。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日与铜 陵有色金属集团股份有限公司签订了《买卖合同》，合同金额为人民币 6,000.00 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同相对方名称：铜陵有色金属集团股份有限公司 注册地址：安徽省铜陵市长江西路 法定代表人：龚华东 注册资本：1,052,653.3308 万元 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-078 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-079 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司根据 2023 年第三季度实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<三门三友科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 1.议案内容： 具体内容 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-080 三门三友科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 1 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 2,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2022-074）。 2023 年 3 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元部分归还并 转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-079 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 公司根据 2023 年第三季度实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<三门三友科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-080 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 1 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 2,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2022-074）。 2023 年 3 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元部分归还并 转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2023 年 10 月 30 日，公司将 用于暂时补充流动资金的剩余 1,000 万元部分归还并转入募集资金专用账户，使 用期限未超过 12 个月。 三门三友科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-081 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同相对方名称：铜陵有色金属集团股份有限公司 注册地址：安徽省铜陵市长江西路 法定代表人：龚华东 注册资本：1,052,653.3308 万元 统一社会信用代码：913407001489736421 经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属 冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售； 金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备 销售；普通机械设备安 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-078 三门三友科技股份有限公司 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<三门三友科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案 ...