证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-084 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期与江西易新铜材有限 公司签订了《采购合同》，江西易新铜材有限公司向公司购买不锈钢永久阴极板， 合同金额为人民币 3,423.50 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （二）应说明的情况 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易 不构成关联交易。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已 经造成公司对其利益倾斜的关系。 三、 合同主要内容 1、项目名称：江西新越材料科技有限公司 40 万吨电解铜项目 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：江西易新铜材有 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-084 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：江西易新铜材有限公司 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期与江西易新铜材有限 公司签订了《采购合同》，江西易新铜材有限公司向公司购买不锈钢永久阴极板， 合同金额为人民币 3,423.50 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 注册地址：江西省鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地二号路以北、中心大道 以西 法定代表人：张淦翔 注册资本：1,000.00 万元 统一社会信用代码：91360681MABYLQ0030 经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼，新材料技术研发，高性能有色金 属及合金材料销 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-083 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6、股票来源：三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票 （二）实际授予结果明细表 公司 2023 年股权激励计划（以下简称 "激励计划"）首次授予限制性股票 的分配情况如下： 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023 年 10 月 18 日 2、登记日：2023 年 11 月 8 日 3、授予价格：3.69 元/股 4、实际授予人数：50 人 5、实际授予数量：163.08 万股 | | | | | | | 实际授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟获授的限制 | 实际获授 | 实际授予 | 数量占授 | | | | | | 的限制性 | 数量占授 | | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-083 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023 年 10 月 18 日 2、登记日：2023 年 11 月 8 日 ③公司聘请律师事务所对上述激励对象的确定是否符合相关法律法规、《公司章程》及本激励计划出 具法律意见。 3、授予价格：3.69 元/股 4、实际授予人数：50 人 5、实际授予数量：163.08 万股 6、股票来源：三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票 （二）实际授予结果明细表 公司 2023 年股权激励计划（以下简称 "激励计划"）首次授予限制性股票 的分配情况如下： | | | | | | | 实际授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟获授 ...

三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-082 董事辞职公告 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司对陈迪平先生任职以来忠诚、勤勉的工作和做出的贡献表示衷心的感 谢。陈迪平先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到董事陈迪平先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈迪平先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。 二、上 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-082 （二）辞职原因 陈迪平先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 事人数超过公司董事总数的二分之一。 三门三友科技股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到董事陈迪平先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司对陈迪平先生任职以来忠诚、勤勉的工作和做出的贡献表示衷心的感 谢。陈迪平先生的辞职不会对公 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-081 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易 不构成关联交易。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已 经造成公司对其利益倾斜的关系。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日与铜 陵有色金属集团股份有限公司签订了《买卖合同》，合同金额为人民币 6,000.00 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同相对方名称：铜陵有色金属集团股份有限公司 注册地址：安徽省铜陵市长江西路 法定代表人：龚华东 注册资本：1,052,653.3308 万元 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-078 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-079 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司根据 2023 年第三季度实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<三门三友科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 1.议案内容： 具体内容 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-080 三门三友科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 1 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 2,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2022-074）。 2023 年 3 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元部分归还并 转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 ...