证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-102 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《三门三友科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 三门三友科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-092 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《三 门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 三门三友科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-085 三门三友科技股份有限公司 监事减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 何巧芝 | 监事 | 27,000 | 0.03% | 上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股 东 名 称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价 格区间 已减持 总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持 股数量 （股） 当前 持股 比例 何 巧 芝 6,750 0.01% 集 中 竞 价 2023 年 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-085 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 三门三友科技股份有限公司 监事减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 何巧芝 | 监事 | 27,000 | 0.03% | 上市前取得 | □是 √否 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股 东 名 称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价 格区间 已减持 总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持 股数量 （股） 当前 持股 比例 何 巧 芝 6,750 0.01% 集 中 竞 价 2023 年 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| | 公告日期 2023-11-22 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三友科技(834475) 连续竞价 6097591 | 成交数量 | | 成交金额（万 | 5085.88 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | | | 4789447.49 | 0 | | 买2 | 华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | | | 2143374.8 | 269100 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 1900491.77 | 0 | | 买4 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | | | 1639716 | 0 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | 1325490.85 | 0 | | 卖1 | 国泰君安证券 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-084 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期与江西易新铜材有限 公司签订了《采购合同》，江西易新铜材有限公司向公司购买不锈钢永久阴极板， 合同金额为人民币 3,423.50 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （二）应说明的情况 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易 不构成关联交易。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已 经造成公司对其利益倾斜的关系。 三、 合同主要内容 1、项目名称：江西新越材料科技有限公司 40 万吨电解铜项目 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：江西易新铜材有 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-084 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：江西易新铜材有限公司 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期与江西易新铜材有限 公司签订了《采购合同》，江西易新铜材有限公司向公司购买不锈钢永久阴极板， 合同金额为人民币 3,423.50 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 注册地址：江西省鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地二号路以北、中心大道 以西 法定代表人：张淦翔 注册资本：1,000.00 万元 统一社会信用代码：91360681MABYLQ0030 经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼，新材料技术研发，高性能有色金 属及合金材料销 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-083 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6、股票来源：三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票 （二）实际授予结果明细表 公司 2023 年股权激励计划（以下简称 "激励计划"）首次授予限制性股票 的分配情况如下： 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023 年 10 月 18 日 2、登记日：2023 年 11 月 8 日 3、授予价格：3.69 元/股 4、实际授予人数：50 人 5、实际授予数量：163.08 万股 | | | | | | | 实际授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟获授的限制 | 实际获授 | 实际授予 | 数量占授 | | | | | | 的限制性 | 数量占授 | | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-083 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023 年 10 月 18 日 2、登记日：2023 年 11 月 8 日 ③公司聘请律师事务所对上述激励对象的确定是否符合相关法律法规、《公司章程》及本激励计划出 具法律意见。 3、授予价格：3.69 元/股 4、实际授予人数：50 人 5、实际授予数量：163.08 万股 6、股票来源：三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票 （二）实际授予结果明细表 公司 2023 年股权激励计划（以下简称 "激励计划"）首次授予限制性股票 的分配情况如下： | | | | | | | 实际授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟获授 ...