证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-070 三门三友科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面、通讯方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-074 三门三友科技股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴俊义 | 董事、总经理 | | 2 | 陈顺保 | 董事 | | 3 | 梁建明 | 财务总监、董事会秘书 | | 4 | 张弛 | 核心员工 | | 5 | 唐枫 | 核心员工 | | 6 | 王兴标 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 7 | 黄宗耀 | 核心员工 | | 8 | 吴亚平 | 核心员工 | | 9 | 叶帮洲 | 核心员工 | | 10 | 楼爱飞 | 核心员工 | | 11 | 马丽娜 | 核心员工 | | 12 | 龚力 | 核心员工 | | 13 | 叶未桥 | 核心员工 | | 14 | 杨跻 | 核心员工 | | 15 | 俞豪勇 | 核心员工 | | 16 | 赵志霞 | 核心员工 | | 17 | 倪丽亭 | 核心员工 | | 18 | 张鹏生 | 核心员工 | | 19 | 顾献代 | 核心员工 | | 20 | 赵雷振 | ...

三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 21 日，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公 司核心员工的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励 计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事专门会议对相关议案审议同意。独 立董事张彦周作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计 划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划 ...

公司简称：三友科技 证券代码：834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项 之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\mathbf{\nabla},\ \Re\Psi\mathbf{\Sigma}$$ | 三友科技、本公司、公司 | 指 | 三门三友科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于三门三友 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技股份有限公司 2023 年股权激励计首次授予相关事项之独立 | | | | 财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-072 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的 核查意见 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行 政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计 划首次授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本次首次授予权益的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的激励对象人员名单相符。 2 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-073 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》以及《关于拟认定公司核心员工的议案》等议案，公司监事会对本次激励 计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 2 日，公司对本次激励计划首次授予 激励对象及拟认定核心员工的名单通过北京证券交易所官网及公司内部信息公 示栏向全体员工进行公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 21 日，三门三友科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-071 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-070 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-074 三门三友科技股份有限公司 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 二、首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴俊义 | 董事、总经理 | | 2 | 陈顺保 | 董事 | | 3 | 梁建明 | 财务总监、董事会秘书 | | 4 | 张弛 | 核心员工 | | 5 | 唐枫 | 核心员工 | | 6 | 王兴标 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 7 | 黄宗耀 | 核心员工 | | 8 | 吴亚平 | 核心员工 | | 9 | 叶帮洲 | 核心员工 | | 10 | 楼爱飞 | 核心员工 | | 11 | 马丽娜 | 核心员工 | | 12 | 龚力 | 核心员工 | | 13 | 叶未桥 | 核心员工 | | 14 | 杨跻 | 核心员工 | | 15 | 俞豪勇 | 核心员工 | | 16 | 赵志霞 | 核心员工 | | 17 | 倪丽亭 | 核心员工 ...

法律意见 京天股字（2023）第 519-1 号 致：三门三友科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票事项的 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与三门三友科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"三友科技"）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公 司本次 2023 年股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划" 或"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《持续监管指引第 3 号》"）、《北 ...