证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-066 三门三友科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,008,356 股，占公司有表决权股份总数的 74.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定张弛等共 47 人为公司 核心员工，具体详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《三门三友科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》（公告编号：2023-060），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名张 弛等共 47 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审 议。 2、公司于 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 2 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， 公示期 11 天。公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的张弛等共 47 名员工为公司核心员工无异 议。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-069 三门三友科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成 ...

1 北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 552 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 10 月 16 日 9：00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《三 门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第十七次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十四次会 议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司关于召 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-068 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 三门三友科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 9 月 22 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激 ...

北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 552 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 10 月 16 日 9：00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《三 门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第十七次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十四次会 议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司关于召开 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-068 三门三友科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前 6 个月（2023 年 3 月 22 日至 2023 年 9 月 21 日，以下简称"核 查期间"）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京 分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 9 月 22 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-069 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定张弛等共 47 人为公司 核心员工，具体详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《三门三友科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》（公告编号：2023-060），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名张 弛等共 47 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审 议。 2、公司于 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 2 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， 公示期 11 天。公 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-066 三门三友科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,008,356 股，占公司有表决权股份总数的 74.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-065 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了公司《三门三友科技股份有限 公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-059）。公 司监事会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《 ...

监事会同意认定董事会提名的张弛等共 47 名员工为公司核心员工。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-064 三门三友科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，拟提名张弛等共 47 人为公司核心员工，并于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《三门三友科技股份 有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023- 060）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 2 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏 ...