证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-048 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-044 三门三友科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 12,610,984 股，占公司总股本 12.25%，可交 易时间为 2023 年 8 月 10 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 股东吴用系公司董事长，李彩球系公司董事，梁建明系公司董事会秘书、财 务总监，吴用持有公司股份 35,873,836 股，李彩球持有公司股份 14,040,000 股， 梁建明持有公司股份 530,100 股。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 第 2.4.3 条规定，吴用、李彩球、梁建明持有的本公司股份，自上市 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-043 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： | | | | 股 | | | 减 | | | | 减持 | | 减持 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 已减持 | 已减持 | 持 | 减持 | | | 价格 | 已减持 | 计划 | 股数量 | 当前 | | 名 | 数量 | 比例 | 方 | 期间 | | | 区间 | 总金额 | 完成 | （股） | 持股 | | | （股） | | | | | | | （元） | | | 比例 | | 称 | | | 式 | | | | | | 情况 | | | | 陈 | | | 集 | 2023 | 年 | 6 | 6.89 | | | | | | 顺 | 20,000 | 0.02% | 中 | 月 | 14 | 日 | 元/股 | 138,800 | 是 | 520,000 | 0.51% | | 保 | | | 竞 | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-042 三门三友科技股份有限公司 1、发明名称：一种阴极铜在线质量自动检测分类方法 发明人：顾**；吴**；张*；任**；方*；吴** 专利号：ZL 2022 1 0027979.6 专利申请日：2022 年 1 月 11 日 授权公告日：2023 年 5 月 23 日 专利权人：三门三友科技股份有限公司 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司 的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 三门三友科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 5 日 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项国家知识产 权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-041 三门三友科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 25 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 103,578,586.39 元，母公司未分配利润为 107,059,559.88 元。本次权益分派共计派发现金红利 12,127,200.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 101,060,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 102,960,000 股减去回购的股份 1,900,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-038 三门三友科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,415,936 股，占公司有表决权股份总数的 73.6354%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 京天股字（2023）第 341 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《三门三友科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公 ...

三门三友科技股份有限公司 监事减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-040 □是 √否 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 √是 □否 上述持有公司股份的监事关于股份锁定的承诺如下： 1、在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股 份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让所持公司股份； | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 何巧芝 | 监事 | 27,000 | 0.03% | 上市前取得 | | 股东名 | 计划减 | 计划减 | 减持 | | 减持 | | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-037 三门三友科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：吴用先生 公司董事、总经理：吴俊义先生 公司董事会秘书、财务总监：梁建明先生 公司保荐代表人：章付才先生 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：2022 年度分配一般是不是今年有中期分配? 回复：尊敬的投 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-036 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 合同相对方名称：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 注册地址：云南省昆明市高新区二环西路 625 号 A 座 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 法定代表人：孔德颂 注册资本：- （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日与云 南铜业股份有限公司西南铜业分公司签订了《大型单台设备采购合同》，合同金 额为人民币 12,905.046 万元。 三、 合同主要内容 1、项目单位：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 四、 合同履行对上市公司的影响 本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义， ...