证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-035 三门三友科技股份有限公司 董事减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈顺保 | 董事 | 540,000 | 0.52% | 上市前取得 | | 股东名 | 计划减 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | | | | | 价格 | 股份来 | | | 称 | | 持比例 | 方式 | | 期间 | | | 原因 | | | （股） | | | | | 区间 | 源 | | | 陈顺保 | 不高于 | 不高于 | 集中 | | 自本公告披露之 | 市场 | 上市前 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 一、 说明会类型 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-015），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-033 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/z ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-034 三门三友科技股份有限公司 重大合同主体变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西南国铜业有限责任公司与南丹县南方有色金属有限责任公司为同一实 际控制人控制的企业，变更原因为同一实际控制人下的业务调整。 二、 合同主体情况 （一） 新合同主体基本情况 合同相对方名称：南丹县南方有色金属有限责任公司 注册地址：南丹县车河镇丰塘坳 法定代表人：周南方 一、 合同概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广西南国铜业有限责任 公司于 2022 年签订了《不锈钢阴极板订货合同》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大合同公 告》（公告编号：2022-067）。 （二） 变更情况 近期，公司收到广西南国铜业有限责任公司合同主体变更联络函，经双方友 好协商，同意合同主体变更为南丹县南方有色金属有限责任公司。 注册资本：60 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-033 三门三友科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-015），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 公司董事长：吴用先生 公司董事、总经理：吴俊义先生 公司董事会秘书、财务总监：梁建明先生 公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-032 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 合同相对方名称：铜陵有色金属集团股份有限公司 注册地址：安徽省铜陵市长江西路 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日与铜 陵有色金属集团股份有限公司签订了《买卖合同》，合同金额为人民币 6,129.00 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 法定代表人：龚华东 注册资本：1,052,653.3308 万元 统一社会信用代码：913407001489736421 经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属 冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-024 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2022 年度担任独立董事期间,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性 文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责的情况汇报如下： | 序 | 发表独立意 | 发表独立意见的 | 发表独立意见的事项 | 意见 | | --- | --- | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-023 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及分公司的主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 董事会秘书是公司与北交所、保荐机构（如有）、证券服务机构的指 定联络人，对公司和董事会负责，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健 全和完善信息披露管理制度、保密工作制度、报备内幕信息知情人、与新闻媒体 联系、接待来访、回 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-018 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-029 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 24 日 15:00—2023 年 5 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 公司董事会共 8 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 2 人。公司监事 会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 2 人，其中 1 人担任董 事。公司已设置内部审计部门并配置相关人员。 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结 合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等内部规章制度，对三友科技公司治理专项自查及规范活动进行了 核查，具体情况如下： 一、上市公司基本情况 三友科技为民营企业，公司控股股东为吴用，实际控制人为吴用、李彩球及 吴俊义。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况，不存在与他人签署一致行动协议的情况。公司控股股东不存在股份被冻 结的情形，不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 ...