北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 京天股字（2023）第 341 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《三门三友科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公 ...

三门三友科技股份有限公司 监事减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-040 □是 √否 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 √是 □否 上述持有公司股份的监事关于股份锁定的承诺如下： 1、在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股 份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让所持公司股份； | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 何巧芝 | 监事 | 27,000 | 0.03% | 上市前取得 | | 股东名 | 计划减 | 计划减 | 减持 | | 减持 | | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-037 三门三友科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：吴用先生 公司董事、总经理：吴俊义先生 公司董事会秘书、财务总监：梁建明先生 公司保荐代表人：章付才先生 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：2022 年度分配一般是不是今年有中期分配? 回复：尊敬的投 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-036 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 合同相对方名称：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 注册地址：云南省昆明市高新区二环西路 625 号 A 座 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 法定代表人：孔德颂 注册资本：- （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日与云 南铜业股份有限公司西南铜业分公司签订了《大型单台设备采购合同》，合同金 额为人民币 12,905.046 万元。 三、 合同主要内容 1、项目单位：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 四、 合同履行对上市公司的影响 本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义， ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-035 三门三友科技股份有限公司 董事减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈顺保 | 董事 | 540,000 | 0.52% | 上市前取得 | | 股东名 | 计划减 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | | | | | 价格 | 股份来 | | | 称 | | 持比例 | 方式 | | 期间 | | | 原因 | | | （股） | | | | | 区间 | 源 | | | 陈顺保 | 不高于 | 不高于 | 集中 | | 自本公告披露之 | 市场 | 上市前 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 一、 说明会类型 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-015），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-033 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/z ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-034 三门三友科技股份有限公司 重大合同主体变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西南国铜业有限责任公司与南丹县南方有色金属有限责任公司为同一实 际控制人控制的企业，变更原因为同一实际控制人下的业务调整。 二、 合同主体情况 （一） 新合同主体基本情况 合同相对方名称：南丹县南方有色金属有限责任公司 注册地址：南丹县车河镇丰塘坳 法定代表人：周南方 一、 合同概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广西南国铜业有限责任 公司于 2022 年签订了《不锈钢阴极板订货合同》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大合同公 告》（公告编号：2022-067）。 （二） 变更情况 近期，公司收到广西南国铜业有限责任公司合同主体变更联络函，经双方友 好协商，同意合同主体变更为南丹县南方有色金属有限责任公司。 注册资本：60 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-033 三门三友科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-015），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 公司董事长：吴用先生 公司董事、总经理：吴俊义先生 公司董事会秘书、财务总监：梁建明先生 公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-032 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 合同相对方名称：铜陵有色金属集团股份有限公司 注册地址：安徽省铜陵市长江西路 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日与铜 陵有色金属集团股份有限公司签订了《买卖合同》，合同金额为人民币 6,129.00 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 法定代表人：龚华东 注册资本：1,052,653.3308 万元 统一社会信用代码：913407001489736421 经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属 冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-023 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及分公司的主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 董事会秘书是公司与北交所、保荐机构（如有）、证券服务机构的指 定联络人，对公司和董事会负责，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健 全和完善信息披露管理制度、保密工作制度、报备内幕信息知情人、与新闻媒体 联系、接待来访、回 ...