证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-001 浙江晨光电缆股份有限公司 关于北京分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立北京分公司的议案》， 并于2023年11月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详见 《关于拟设立北京分公司的公告》（公告编号：2023-102）。目前公司已完成 浙江晨光电缆股份有限公司北京科技分公司的设立及工商登记手续，并于2024 年2月4日取得北京市西城区市场监督管理局核发的营业执照。 5、负责人：杨明春 6、成立日期：2024年02月04日 7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；电线、电缆经营；五金产 品经营范围零售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；建筑装饰材 料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （ ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-104 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 121,999,040 股，占公司有表决权股份总数的 61.0901%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,766,544 股，占公司有表决权股份总数的 10.8994%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 ...

（一） 预计情况 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-099 浙江晨光电缆股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-096 浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《浙江晨 光电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-097 浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下简 称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司 治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激 励、盈利预测补偿条款、股 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-102 浙江晨光电缆股份有限公司 关于拟设立北京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立北京分公司的议案》， 因公司战略发展规划和业务布局需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，公司拟设立北京分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成 重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：浙江晨光电缆股份有限公司北京分公司，具体以当地市场 监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号 B座1-2-502单元 4、分公司负责人：杨明春 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准。 三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-101 浙江晨光电缆股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公 司和股东利益，根据公司《套期保值管理制度》的规定，公司拟开展铜、铝商 品的期货套期保值业务，具体安排如下： 国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。 2、套期保值业务计划额度 公司预计的铜、铝商品套期保值交易计划额度为：预计保证金总额不超过 人民币5,000.00万元。 3、套期保值业务授权期限 2024年1月1日起至2024年12月31日。 4、套期保值业务资金来源 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝是公司主要原材料，为了规避铜、铝的价格波动对公司生产经营造 成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，为规避价格波动对公司经营业 绩所造成的不利影响，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟开 展铜、铝商品的套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 1、 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-095 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》 1 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-103 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十一次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间 ...