证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-100 浙江晨光电缆股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度共计最高不超过人民币 5,000.00 万元自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，投资额度共计最 高不超过人民币 5,000.00 万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时 点持有未到期投资总额不超过人民币 5,000.00 万元。 理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险理财产品，包括但不限于银行 及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。拟投资的产品期限 最长不超过 12 个 ...

浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求 以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-098 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审 ...

西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人本次预计 2024年度日常性关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | | | 预计 年发生 | 2023 年年初至 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 2024 | 披露日与关联方 | | | | | 金额 | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根、王 会良，独立董事杨黎明、沈凯军、郑健壮电话参会。 上述四个专门委员会的各委员任期为董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （ ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-093 浙江晨光电缆股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开公司第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 18 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 （一）回购用途及目的 为履行《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳 定公司股价的预案》（修订）中关于稳定股价的承诺，为维护公司股价的稳定，保护投 资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况 等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权 益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-092 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 124,632,489 股，占公司有表决权股份总数的 62.4088%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,332,100 股，占公司有表决权股份总数的 12.6849%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-091 浙江晨光电缆股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开公司第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 18 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 （一）回购用途及目的 为履行《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳 定公司股价的预案》（修订）中关于稳定股价的承诺，为维护公司股价的稳定，保护投 资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况 等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权 益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十次会议通过。本次股东大会 的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-078 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司 2023 年第三季度经营状况编制公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2023 年 10 ...