证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-089 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人浙江晨光电缆股份有限公司董事会，现提名郑健壮先生为浙江晨光 电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 。被提名人已书面同意出任浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙江晨光电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-090 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人郑健壮，已充分了解并同意由提名人浙江晨光电缆股份有限公司董事 会提名为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江晨光电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-081 浙江晨光电缆股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了保护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益， 规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规以及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-084 浙江晨光电缆股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会 计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，另可设副主任委员一名；主任委员由 独立董事委员中的会计专业人士担任（如有两名以上符合条件的独立董事委员 的，由公司董事会指定一名独立董事委员担任），负责主持委员会工作；主任委 员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会审计委 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-077 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话或短信方式 发出 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司 2023 年第三季度经营状况编制公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露 的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-079）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长 ...

浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联方； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联方； （三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联方； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联方； （五）北京证券交易所认定的其他单位或者个人。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不得实行差别对待政策，不得有 选择性地、私下地向特定对象披露、透露或者泄露未公开重大信息；不得有意选 择披露时点强化或者淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 ...

一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-082 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江晨光电缆股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-080 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名，于 2023 年 10 月 26 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名选举郑健 壮先生为公司第六届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 提名郑健壮先生为公司独立董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟补选一位 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-087 浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括向不特定 合格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转 换公司债券、权证等中国证券监督管理委员会认可的证券品种）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-083 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司内部控制质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江晨 光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况， ...