一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-011 常州迅安科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,5 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-017 常州迅安科技股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确 认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使 用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，并同意公司继续使用 最高额不超过 3,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕307 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-027 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 1 月 24 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：上海市南京东路 61 号 常州迅安科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》的规定，常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下。 立信近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。 75 名从业 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-029 常州迅安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或"公司"）参照《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"）, 结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"） 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

（二） 委托理财金额和资金来源 1、投资额度 公司在最高不超过人民币 12,000 万元的额度内购买理财产品,在上述额度内 循环使用。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-012 常州迅安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目 标，根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展，并严 格控制风险、确保资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买理财 产品。 2、资金来源 上述购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,以及经 公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 （四） 委托理财期限 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-030 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所 2 名律师。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 834950 | 迅安科技 | 2024 年 5 6 | 月 | 日 | 1 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-022 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴毅雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴毅雄，男，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师。 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-025 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信在 2023 年 度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关 民事诉讼中存在承担民事责任情况。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁） | | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 事件 | | 金额 | | | | 金亚科技、周 | | | 尚余 1,000 | 连带责任，立信投保的职 ...

关于常州迅安科技股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 光大证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金实行了专户存储，并与光大证券股份有限公司、中国工商银行常州潞城支 1 行、中国银行常州经济开发区支行、中国光大银行常州经开区支行、招商银行 常州分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》。 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迅安 科技补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-008 常州迅安科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 公司根据 2023 年经营情况编制了 2023 年度财务报告，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编 号： ...