证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-026 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的规定，在 2023 年度内，常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现 对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，会议选举董事会审 计委员会由陈文化先生、钱爱民先生、唐毓国先生三名成员组成，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈文化先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-021 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱爱民） 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 钱爱民，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2005 年 7 月毕业于东南大学法律专业，1988 年 7 月至 1994 年 1 月任常州市第四 织布厂财务；1994 年 2 月至 1999 年 1 月任常州市中 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-009 常州迅安科技股份有限公司 1、常州驰佳模塑有限公司控股股东、法定代表人吴雨兴，持有本公司 7.26%股权， 担任监事会主席，公司 2024 年度预计向其采购 16,000,000.00 元原材料，上述交易构成 本公司的关联交易。 2、LOKERMANN SRL 系公司在境外持股 30%的联营企业，公司 2024 年度预计向 其销售 1,000,000.00 元产品，上述交易构成本公司的关联交易。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | 2023 年与关联方 实际发生金额 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 迅安科技预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | 采购原材料 | 1 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company, indicating an expected relative performance that is 5% to 20% above the market [20]. Core Insights - The company, Xun'an Technology, has demonstrated strong product performance and functionality, with its face mask products passing various international standards such as CE, ANSI, and CSA [2]. - The company reported a 28% increase in profit for the first three quarters of 2023, driven by an expanded product matrix in personal protective equipment [4]. - The company is focusing on research and development, particularly in electric air supply filtering respirators, which are expected to create a second growth curve [27]. Financial Summary - Revenue for 2023 is projected to be 211 million yuan, reflecting a year-over-year growth of 16.6% [16]. - The net profit attributable to the parent company is expected to reach 56 million yuan in 2023, representing a 36% increase compared to the previous year [16][27]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 1.19 yuan, with projections for 2024 and 2025 at 1.36 yuan and 1.57 yuan respectively [27]. Product and Market Position - The company's electric air supply filtering respirators feature a multi-layer filtration design with an effective filtration rate exceeding 99.996%, making them suitable for high-risk industrial applications [33]. - The innovative face mask products include unique welding modes and rapid response technology, enhancing their market competitiveness [2][33].

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥211,347,553.79, representing a year-on-year increase of 16.61%[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥55,938,333.48, up 36.07% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,837,951.57, reflecting a growth of 29.53% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥1.19, a rise of 3.48% from the same period last year[5] - Total assets at the end of the reporting period were ¥334,927,999.25, marking a 15.87% increase year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥271,105,553.64, which is a 12.58% increase compared to the beginning of the period[5] Investment and Development - The company plans to continue increasing investment in new product research and development, particularly in smart personal protective equipment[6] - The company emphasizes technological innovation and product development to enhance its core competitiveness[6] - The company aims to expand the application of smart personal protective equipment in new scenarios and industries[6] Risk Disclosure - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[7]

Group 1: Company Overview - The company, Changzhou Xun'an Technology Co., Ltd., received an institutional investor for a research meeting on January 17, 2024 [1][2]. Group 2: Key Products and Competitiveness - The main competitive advantages of the company's automatic variable light welding protective masks include proprietary core technologies and multiple patents, ensuring product performance and compliance with international standards such as CE, ANSI, CSA, and AS/NZS [3][4]. - The masks feature advanced electronic technology with a rapid response time of up to 0.04ms, automatic light adjustment based on arc intensity, and high-quality LCDs that meet the EU's highest optical standards [4]. Group 3: Future Growth Strategies - The company aims to establish a second growth curve by developing electric powered air filtration respirators, addressing air pollution in industrial environments, particularly in confined spaces with high concentrations of harmful substances [5]. - The respirators are designed to be series-produced, intelligent, and user-friendly, enhancing user experience through innovative improvements based on customer feedback and market research [5]. Group 4: Investment Project Progress - The fundraising projects are progressing as planned, with construction and acceptance tests on schedule, which will enhance production capacity for both the automatic variable light welding masks and electric powered air filtration respirators [6].

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-088 常州迅安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,010,801 股，占公司有表决权股份总数的 74.4911%。 其中现场参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.4681%；通过网络投票参与本次股 ...

| 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District, Hangzhou, P.R. China 310020 dacheng.com dentons.cn # DFNITONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 成 DENTONS 大成 is Denton ...