证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-112 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委 员会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》其 他有关法律、法规和规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等其他有关法律、法规和规范性文件以 及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-111 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-117 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配 的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规以及《湖南五新隧 道智能装备股份有限公司章程》 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-107 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，同时因公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十四条 …… | 第九十四条 …… | | 2、董事会、监事会、单独或合并 | 2、董事会、监事会、单独或合计持 | | 持有公司已发行股份 1%以上的股东，有 | 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提 | | 权提名独立董事候选人，提名人提名的 | 出独立董事候选人，提名人提名的候选人 | | 候选人人数不得超过拟选举或变更的 | 人数不得超过拟选举或变更的独立董事 | | 独立董事人数。 | 人数。 | | …… ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-108 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章 程 （已经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2023 年 第三次临时股东大会审议） 二 0 二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 党建工作 2 | | 第四章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第七章 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-116 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧 道智能装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《湖南五新隧 道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-114 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所公司持续监管 指引第 1 号——独立董事 ...

一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-115 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公司 关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-121 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2023 年 11 月 20 日 15:00—2023 年 11 月 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-119 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 公司近日收到监事周珺女士的辞职报告，因个人原因，周珺女士申请辞去监 事职务。鉴于周珺女士在任职期内辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以通讯方式发出 5.会 ...