证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-008 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司 控股股东、实际控制人发生变更。 经向北京证券交易所申请，公司股票自 2024 年 11 月 26 日起停牌，具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并配套募集资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-092）。 停牌期间，公司积极组 ...

关于俄罗斯代表处设立完成的公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-007 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （4）俄罗斯代表处负责人：文竞成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立俄罗斯代表处的议 案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2024-005）。 公司已获得湖南省商务厅出具的《企业境外机构证书》（湘境外机构： [2024]00015 号）、湖南省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》 （湘发改经贸（许）[2025]4 号），并于近日完成俄罗斯代表处的注册登记工作， 具体信息如下： 一、俄罗斯代表处基本情况 （1）名称 中文名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司代表处 俄文名称：ПРЕ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is CNY 798,942,842.24, a decrease of 16.26% compared to CNY 954,124,241.98 in the previous year[4] - Total profit for the period is CNY 118,432,590.87, down 35.34% from CNY 183,163,601.23 year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders is CNY 106,400,239.39, reflecting a 35.00% decrease from CNY 163,689,599.42 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 34.07% to CNY 1.20 from CNY 1.82 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets increased by 5.58% to CNY 1,106,759,377.10 from CNY 1,048,285,796.01 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 8.51% to CNY 765,918,690.31 from CNY 705,840,365.55[4] Strategic Focus - The company maintained a strategic focus on high-quality orders with low payment risks, prioritizing cash flow safety amid market demand challenges[5] - The company aims to strengthen its foundation for long-term stable development by not blindly pursuing business scale[5] Investor Caution - Investors are advised to be cautious as the reported financial data is preliminary and unaudited, with potential discrepancies in the final annual report[7] Sales and Expansion - Increased sales expenses were noted due to the company's active expansion into mining, hydropower, and overseas markets[6]

关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-005 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （公告编号：2025-003）。 截至本公告披露之日，本次收购的标的资产经营正常，公司及相关各方正在 积极推进本次重组工作，公司及各方中介机构正在紧张有序的开展包括标的资产 审计、评估在内的各项工作。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开 董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关 的议案。 三、风险提示 本次交易尚需履行多方审批后方可实施，包括但不限于：本次交易涉及的相 关议案获得股东大会审议通过；本次交易 ...

Group 1 - A new company named Zhejiang Wuxin Intelligent Equipment Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Yang Zhenshi [1] - The business scope includes sales of intelligent basic manufacturing equipment, research and development of mechanical equipment, and engineering and technical research and experimental development [1] Group 2 - Wuxin Intelligent Equipment Co., Ltd. is wholly owned by Wuxin Tunnel Equipment [1]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-004 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略布局和 业务发展需要，在浙江省杭州市设立全资子公司，主要负责公司产品的研发、销 售与服务，注册资本 10,000,000.00 元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 10,000,000.00 元人民币，公司持有全资子公司 100%股 权，具有全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 议事规则》及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理办法》等相关 规定， ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-001 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 39,194,008 股，占公司有表决权股份总数的 43.7803%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 438,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.4903%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司 1 号会 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-003 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露之日，本次收购的标的资产经营正常，公司及相关各方正在 积极推进本次重组工作，公司及各方中介机构正在紧张有序的开展包括标的资产 审计、评估在内的各项工作。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开 董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关 的议案。 三、风险提示 二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司 控股股东、实际控制人发生变更。 经向北京证券交易所申请，公司股票自 2 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二五年一月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-114 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略布局和 业务发展需要，拟在浙江省杭州市设立全资子公司，主要负责公司产品的研发、 销售与服务，注册资本 10,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 1,000 万元人民币，公司持有全资子公司 100%股权，具 有全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定："上市公司发 生股权交易，导致公司合并 ...