本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 19 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 大会。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-115 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：202 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-113 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-115 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 19 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1.现场会议召开时间：202 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-113 二、议案审议情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-114 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略布局和 业务发展需要，拟在浙江省杭州市设立全资子公司，主要负责公司产品的研发、 销售与服务，注册资本 10,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 1,000 万元人民币，公司持有全资子公司 100%股权，具 有全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定："上市公司发 生股权交易，导致公司合并 ...

证券代码：835174 证券简称:五新隧装 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 53%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司股票交易异常波动公告 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人，持股 5%以上股东，在任的董 事、监事及高级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道 或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 835174 | 五新隧装 | 18188666.0 | 78618.9 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 11 | | | | | 达到53.00% | | 2024-12- 11 | 835640 | 富士达 | 19957558.0 | 58649.16 | 当日收盘价涨幅达到24.59% | | 2024-12- 11 | 920098 | 科隆新材 | 5500314 | 21817.01 | 当日换手率达到38.43% | | 2024-12- | 870726 | 鸿智科技 | 5879898 | 15821.78 | 当日换手率达到36.41% | | 11 | | | | | | | 2024-12- | 836826 | 盖世食品 | 22688790.0 | 32237.95 | 当日换手率达到36.38% | | 11 | | | | | | | 2024-12- | 837023 | 芭薇股 ...

| | 2024-12-11 公告日期 | 异常期间 | 2024-12-11 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 五新隧装(835174) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 18188666.0 | 成交金额（万 元） | 78618.9 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 申万宏源证券有限公司武汉中北路证券营业部 | | | 19503791.58 | 18841591.08 | | 买2 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | | | 18513617.44 | 238372.44 | | 买3 | 天风证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | | | 16238604.81 | 0 | | 买4 | 中国中金财富证券有限公司广州海珠广场证券营业部 | | | 15368463.0 | 0 | | 买5 | ...

证券代码：835174 证券简称:五新隧装 公告编号：2024-112 湖南五新隧道智能装备股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 53%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道 或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 电话 ...

| | 公告日期 2024-12-10 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 五新隧装(835174) 508868 | 成交数量 连续竞价 | 成交金额（万 | 1804.95 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 申万宏源证券有限公司武汉中北路证券营业部 | | 14041437.96 | 0 | | 买2 | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | | 3014950 | 0 | | 买3 | 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | | 993160 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | 0 | 4611100 | | 卖2 | 国泰君安证券股份有限公司福建泉州云鹿路营业部 | | 0 | 1733170.61 | | 卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨察古大道证券营业部 | | 0 | 1418800 | | 卖4 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道 ...