证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-041 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司 1 楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：工会主席谢建均先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第三届四次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况：谢建均等 39 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表 决。 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案内容： 会议应出席职工代表 71 人，实际出席职工代表 59 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）> ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-047 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 5 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-039 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...

二零二四年五月 1 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-043 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2 风险提示 1、本员工持股计划尚须公司股东大会审议通过后方可实施。本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 4、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"）系湖南五新隧道智能装备股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-041 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届四次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司 1 楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：工会主席谢建均先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公 告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 39 票。 3.回避表决情 ...

证券简称:五新隧装 公告编号: 2024-045 证券代码:835174 2 一、释义 本独立财务顾问报告中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义: 上海荣正企业咨询服务(集团) 股份有限公司 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 | | --- | | 二、 声明… | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | (二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 . | | (三) 对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 | | (四)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 | | （五）其他应当说明的事项 | | 五、备查文件及咨询方式 | | （一）备查文件………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-047 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 5 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东大会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：20 ...