证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-044 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"五新隧装" 或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《湖南五新隧道智能装备股份 有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《湖南五新隧道智能装 备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 （一）参加对象确定的法律依据 公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 3 号》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，确定了本 员工持股计划的参 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-042 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年五月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2 风险提示 1、本员工持股计划尚须公司股东大会审议通过后方可实施。本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"）系湖南五新隧道智能装备股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"或"五新隧装"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-040 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公 告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3. ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-046 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见 3.公司本次员工持股计划拟参加对象符合《指导意见》及其他法律、法规和 综上，监事会认为，公司实施本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东 利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次员工持股计划，并同意将相关 议案提交公司股东大会审议。 规范性文件规定的参加条件，符合员工持股计划规定的参加对象范围，其作为公 司本次员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 监事会 4.公司实施本次员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，提高员工 的凝聚力和公司的发展活力，吸引和留住优秀人才，实现公司、股东、员工利益 的一致，促进公司持续、健康、长远的发展。 2024 年 5 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-037 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,769,480 股，占公司有表决权股份总数的 44.2528%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0084%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、议案审议等程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 ...

法律意见书 二〇二四年五月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资 格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-036 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 （三）上市公司接待人员 公司董事长：杨贞柿先生； 公司董事、总经理：龚俊先生； 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司财务总监：杨娟女士； 公司保荐代表人：黄崇春先生。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）15：00-17：00 在中国证券报路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index? id=55c7ff717c807211058e9b412a01ee06）举办 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与 20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-035 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《湖南五新隧道智能装备股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《湖南五新隧道智能 装备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-035 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《湖南五新隧道智能装备股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《湖南五新隧道智能 装备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中国证券报路 演中心（https://rs.cs.c ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 reached CNY 193,397,297.02, representing a year-on-year increase of 9.28%[12] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter was CNY 36,191,392.42, up 10.54% from the same period last year[12] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥193,397,297.02, an increase from ¥176,966,300.43 in Q1 2023, representing a growth of approximately 9.5%[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥36,191,392.42, compared to ¥32,740,256.88 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 10.3%[38] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.41, an increase from ¥0.36 in Q1 2023[39] - Operating profit for Q1 2024 was ¥40.58 million, representing a growth of 7.1% compared to ¥37.91 million in Q1 2023[41] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥36.25 million, compared to ¥32.20 million in Q1 2023[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,037,180,418.70, a decrease of 1.06% compared to the end of the previous year[12] - Current assets totaled ¥912,210,097.51, slightly down from ¥922,664,655.82, representing a decrease of about 1.48%[31] - Total liabilities slightly decreased from ¥342,445,430.46 to ¥342,017,383.28, a decline of about 0.13%[33] - Total equity decreased from ¥705,840,365.55 to ¥695,163,035.42, a decline of approximately 1.20%[33] - The company's total assets amounted to ¥1,041,354,013.04, down from ¥1,052,403,801.42[36] - The company’s total equity decreased to ¥687,846,602.43 from ¥698,467,834.79[36] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1,671,144.68, a significant decrease of 97.33% compared to the previous year[14] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥1.67 million, a decrease from ¥62.60 million in Q1 2023[43] - The net cash flow from investing activities was -$4,275,659.85, a decrease from -$3,568,467.85 in the previous period[48] - The net cash flow from financing activities was -$47,028,407.40, with no cash inflow recorded[48] - The ending balance of cash and cash equivalents was $79,688,258.66, down from $184,949,264.03 previously[48] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date was 4,732[18] - The largest shareholder, Hunan Wuxin Investment Co., Ltd., holds 35.12% of the shares, totaling 31,612,223 shares[19] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 50,177,586, representing 55.75% of the total shares[20] - The company reported a change in shareholding for several shareholders, with notable increases in holdings for some[20] - Hunan Wuxin Investment holds an 83.81% stake in Hunan Wuxin Heavy Industry, making it the controlling shareholder[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 56.62% to CNY 11,632,221.06, reflecting the company's commitment to new product and key component development[14] - Research and development expenses increased significantly to ¥11.63 million, a rise of 56.5% from ¥7.43 million in Q1 2023[41] Other Financial Information - The company reported a credit impairment loss of ¥2,259,321.76 in Q1 2024, compared to ¥2,951,090.18 in Q1 2023[38] - The company incurred a financial expense of -¥192,755.53 in Q1 2024, an improvement from -¥465,617.85 in Q1 2023[41] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥4.41 million in Q1 2024, down from ¥5.74 million in Q1 2023[41] - There are ongoing litigation and arbitration matters, but the amounts involved are not significant enough to impact the company's operations[24] - The company has not disclosed any major external guarantees or loans during the reporting period[23] - There were no significant related party transactions or other major transactions reported during the period[23] - The company has complied with all necessary disclosure obligations regarding major events and commitments[23]