1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-032 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事；高管谢建均、崔连苹、欧胜、杨娟 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张维友因工 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-033 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年第一季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国 证监会、北 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-033 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-034）。 根据《北京证 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-032 董事张维友因工作原因缺席，委托董事王薪程代为表决。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨贞柿、王薪程、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-031 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进海 外业务发展，实现"立足隧道、开拓矿山、走向世界"的发展战略目标，公司拟 设立全资子公司，注册资本 5,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 本次对外投资金额 500 万元人民币，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-031 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进海 外业务发展，实现"立足隧道、开拓矿山、走向世界"的发展战略目标，公司拟 设立全资子公司，注册资本 5,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 500 万元人民币，公司持有全资子公司 100%股权，具有 全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定："上市公司发 生股权交易，导致公司合 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-021 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师 事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人，2023 年收入总额（经审计）为 34.83 亿元、2023 年审计业务收入（经审计） 为 30.99 亿元、2023 年证券业务收入（经审计）为 18.40 亿元，2023 年上市公 司审计客户家数为 675 家、2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 513 家。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-024 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 三、独立董事行使特别职权的情况 2023 年度独立董事述职报告（刘敦文） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 会议出席情况 本人于 2023 年 11 月 24 日以独立董事候选人的身份现场列席了第三届董事 会第十八次会议；于 2023 年 12 月 12 日以独立董事候选人的身份现场列席了 2023 年第四次临时股东大会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人未在董事会专门委员担任相关职务，未参与董事会专门委员会工作。 （三）参与独立董事专门会议情况 2023 年度未召开独立董事专门会议。 二、发表独立意见的情况 本人任职期内，不存在需发表独立 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-017 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 427,065,297.47 元，母公司未分配利润为 419,692,766.71 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,008,718 股，根据扣除 回购专户 2,399,670 股后的 87,609,048 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 26,2 ...