证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-023 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周兰） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 10 | 10 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 5 | 5 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 二、发表独立意见的情况 | 序号 | 独立意见公 | 会议届次 | 事项 | 意见类 | | --- | --- | ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-027 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-019 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元； 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元； 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元； 2023 年上市公司审计客户家数：675 家； 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 组织形式：特殊普通 ...

（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进海 外业务发展，实现"立足隧道、开拓矿山、走向世界"的发展战略目标，公司拟 设立全资子公司，注册资本 5,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 500 万元人民币，公司持有全资子公司 100%股权，具有 全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定："上市公司发 生股权交易，导致公司合并报 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进海 外业务发展，实现"立足隧道、开拓矿山、走向世界"的发展战略目标，公司拟 设立全资子公司，注册资本 5,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 500 万元人民币，公司持有全资子公司 100%股权，具有 全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-009 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修改股份回购价格上限的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用 于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召 开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-009 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 受益于北交所政策利好,公司估值大幅修复，自 2023 年 11 月 22 日起公司股票价格 均高于原回购股份方案中的回购价格上限 15.00 元/股，为继续推进股份回购工作，公 司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改股份回 购价格上限的议案》。 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修改股份回购价格上限的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用 于员工持股计划或者股权 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-008 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修改股份回购价格上限的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用 于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召 开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-008 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修改股份回购价格上限的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用 于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召 开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于回购股份方案的议案》。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-007 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于修改股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 根据《回购股份方案》：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经 营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15 元/股，具体回购价格由公 司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状 况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易 均价为 13.34 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 截止 2024 年 1 月 22 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回 购公司股份 ...