证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-006 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于修改股份回购价格上限的公告》（公 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-007 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于回购股份方案的议案》。 根据《回购股份方案》：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经 营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15 元/股，具体回购价格由公 司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状 况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易 均价为 13.34 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 截止 2024 年 1 月 22 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回 购公司股份 467,460 股，占公司总股本的 0.52%，占拟回购数 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-006 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于修改股份回购价格上限的公告》（公 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-005 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据公司经营发展需要，公司拟对组织架构进行调整，组建凿岩科技事业部， 主要负责凿岩核心零部件的研发、制造等。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-005 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据公司经营发展需要，公司拟对组织架构进行调整，组建凿岩科技事业部， 主要负责凿岩核心零部件的研发、制造等。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 161.03 million yuan for 2023, representing a 107.12% increase compared to 77.74 million yuan in the same period last year[3] Market Growth and Strategy - The growth in performance is attributed to the rapid expansion of tunnel equipment market demand and the company's technological advantages, leading to a significant increase in market orders compared to the previous year[4] - The company is implementing a development strategy focused on tunneling, mining, and global expansion, which has begun to yield results in both the mining equipment market and overseas market[4]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥954,124,241.98, representing a year-on-year increase of 76.34% compared to ¥541,065,256.04 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 107.12% to ¥161,025,966.51 from ¥77,744,682.97 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 116.97% to ¥153,260,721.88, up from ¥70,636,942.12[4] - Basic earnings per share increased by 108.14% to ¥1.79, compared to ¥0.86 in the previous year[4] - Total assets grew by 38.59% to ¥1,060,526,303.71 from ¥765,205,859.86 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 22.17% to ¥703,177,759.25 from ¥575,570,173.19[4] Strategic Development - The company's development strategy of "focusing on tunnels, expanding into mining, and going global" has been steadily advanced, leading to significant growth in market orders[5] - The increase in operating revenue and net profit is primarily attributed to the substantial growth in market orders due to the company's technological advantages and high market recognition[5] - The company has seen initial success in expanding into the mining equipment market and overseas markets[5] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented is preliminary and unaudited, and may differ from the final figures in the annual report[7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 04 | 837242 | 建邦科技 | 23.31 | 51000 | 司上海牡丹江路证券 | 司上海自贸试验区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 04 | 833455 | 汇隆活塞 | 5.92 | 500000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司大连分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2024-01- 04 | 836419 | 万德股份 | 11.24 | 500000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-01- | | | | | 东兴证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 04 | 835640 | 富士达 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二） 回购用途及目的 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-001 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利 ...

一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二） 回购用途及目的 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-001 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利 ...