本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-120 （一）任免的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 监事任命公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东湖南中铁五新重工有限公司 提名，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 3 日审议通过《关于选举李平辉 先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 选举李平辉先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事周珺女士因个人原因申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定 最低人数，根据有关规定，经公司股东湖南中铁五新重工有限公司提名，选举李平辉先 生为公司第三届监事会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 李平辉，男，汉族，1979 ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-109 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为进一步规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、行政法规的规定，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-121 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2023 年 11 月 20 日 15:00—2023 年 11 月 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-117 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配 的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规以及《湖南五新隧 道智能装备股份有限公司章程》 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等其他有关法律、法规和规范性文件以 及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-111 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-111 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委 员会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等其他有关法律、法规和规范性文件以 及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，制订本议事规则。 第二 ...

董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-112 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委 员会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》其 他有关法律、法规和规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-119 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 公司近日收到监事周珺女士的辞职报告，因个人原因，周珺女士申请辞去监 事职务。鉴于周珺女士在任职期内辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-108 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章 程 （已经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2023 年 第三次临时股东大会审议） 二 0 二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 党建工作 2 | | 第四章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第七章 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-121 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 3 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入 ...