证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-118 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 董事会秘书为公司信息披露的负责人。公司应当将董事会秘书的任 职及职业经历向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报备并披露，发生变更 时亦同。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董 事会秘书职责，并及时公告，同时向北交所报备。公司指定代行人员之前，由董 事长代行董事会秘书职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 信 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-105 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 (cid:1)其他（投资者网上集体接待日） ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-104 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-104 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-105 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 □分析师会议 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 其他（投资者网上集体接待日） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（星 期四）14：00-17：00 参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"的投资 者。 （三）上市公司接待人员 三、投资者关系活动主要内容 公司在本次活动上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如下： 问题 1：公司应该积极组织投行基金等相关机构到公司调研，大力宣传公司发 ...

一、回购方案基本情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-103 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-103 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-099 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司监事会对《2023 年第三季度报告》全文及摘要进行了审核，并发表了 书面审核意见。 3.回避表决情况： 董事杨贞柿、周兰、袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《湖 南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-102 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号： 2023-095），该议案无需提交公司股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 10 月 19 日) 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 10 月 19 日的《全体证券持有 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-100 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》（ ...