证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-100 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年第三季度报告》进行了审核 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-098 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（周四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、 参加人员 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司董办主任、证券事务代表：杨霞女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-097 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 24 日收到董事李旭先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 10 月 24 日收到董事段睿先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李旭先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。 段睿先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分 ...

监事辞职公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 10 月 24 日收到监事周珺女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关 文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，周珺女士仍继续履行 监事职责，直至公司选举产生新任监事之日 ...

董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 24 日收到董事李旭先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 10 月 24 日收到董事段睿先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-097 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-096 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 周珺女士因个人原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关 文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，周珺女士仍继续履行 监事职责，直至公司选举产生新任监事之日。 （二）对公司生产、经营上的影响 周珺女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对周珺女士在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 周珺女士的《辞职报告》 特此公告 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-098 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（周四）14:00-17:00。 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司董办主任、证券事务代表：杨霞女士。 （二）会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次活动将采用网络远程的方式举行。 一、 说明会类型 三、 参加人员 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 联系人：崔连苹先生 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 联系电话：0731-85283117 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-094 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023- 095）。 2. ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-093 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司 5 楼求知书吧 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 095）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-095 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者 股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构， 构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实 现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以 自有资金 ...