回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-104 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-105 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 □分析师会议 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 其他（投资者网上集体接待日） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（星 期四）14：00-17：00 参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"的投资 者。 （三）上市公司接待人员 三、投资者关系活动主要内容 公司在本次活动上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如下： 问题 1：公司应该积极组织投行基金等相关机构到公司调研，大力宣传公司发 ...

一、回购方案基本情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-103 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-103 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-099 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司监事会对《2023 年第三季度报告》全文及摘要进行了审核，并发表了 书面审核意见。 3.回避表决情况： 董事杨贞柿、周兰、袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《湖 南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-102 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号： 2023-095），该议案无需提交公司股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 10 月 19 日) 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 10 月 19 日的《全体证券持有 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-100 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》（ ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-099 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事杨贞柿、周兰、袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《湖 南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号： 2023-095），该议案无需提交公司股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 10 月 19 日) 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-102 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 用交易担保证券账户 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 龙梅 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 87.38% to CNY 116,121,993.81 from CNY 61,969,874.85 year-on-year[7] - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.29, up 86.96% from CNY 0.69 in the previous year[7] - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 703,046,326.12, a 65.21% increase from CNY 425,548,757.85 in the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 43,947,204.82, a significant increase of 151.62% from CNY 17,465,581.05 in the same quarter last year[7] - Total profit amounted to ¥129,541,343.19, marking an 89.09% increase compared to the previous year[10] - The net profit for the first nine months of 2023 was ¥115,375,394.16, representing an increase of 89.5% from ¥60,969,168.27 in the first nine months of 2022[39] Revenue and Costs - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥703,046,326.12, a significant increase from ¥425,548,757.85 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 65.2%[35] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥571,032,629.80, compared to ¥360,171,857.34 in 2022, indicating an increase of about 58.5%[35] - Operating costs increased to ¥454,092,970.76, reflecting a 67.34% rise due to higher sales volume[10] Assets and Liabilities - Total assets increased by 28.61% to CNY 984,113,727.70 compared to CNY 765,205,859.86 at the end of the previous year[7] - The company's total liabilities were CNY 319,160,369.25, up from CNY 189,635,686.67, which is an increase of approximately 68.3%[29] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 32.43% from 24.78% year-on-year[7] - The company's current assets reached CNY 855,363,308.38, up from CNY 627,137,783.74 at the end of 2022, indicating a growth of about 36.3%[27] - The company's total liabilities increased to ¥330,650,901.24 as of September 30, 2023, from ¥200,880,048.48 at the end of 2022, representing a growth of approximately 64.5%[33] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 63,099,702.12, a 15.80% increase compared to CNY 54,490,298.48 in the previous year[7] - The company's cash flow from operating activities in Q3 2023 was negative CNY 6,188,784.33, primarily due to investments in large certificates of deposit[8] - Cash flow from investment activities was negative at -¥31,205,260.84, a decrease of 409.63% due to the purchase of financial products[10] - The net cash flow from investment activities was negative at -¥31,205,260.84 for the first nine months of 2023, compared to a positive cash flow of ¥10,078,103.76 in the same period of 2022[42] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 5,043, indicating a growing investor base[14] - The largest shareholder, Hunan Wuxin Investment Co., Ltd., holds 35.12% of the shares, with a total of 31,612,223 shares[15] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥41,289,216.87, compared to ¥32,667,887.17 in 2022, indicating an increase of about 26.5%[36]