湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-094 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023- 095）。 2. ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-093 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司 5 楼求知书吧 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 095）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-095 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者 股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构， 构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实 现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以 自有资金 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-093 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 095）。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王薪程、李旭、段睿、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司 5 楼求知书吧 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-095 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者 股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购 股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送 股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-094 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023- 095）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-091 湖南五新隧道智能装备股份有限公司涉及诉讼进展公告（案件一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2023 年 9 月 9 日 诉讼受理日期：2023 年 6 月 7 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 新能正源公司申请再审称：（一）被诉侵权产品具备案涉发明专利权利要求 1 所述的吊钩装置、卷扬机、起吊架、第三销轴、第五驱动装置、钢丝绳、卡止 结构、止挡件、承托杆、滚动件等结构，且相互之间的连接作用方式均可一一对 应，被诉侵权产品所体现的技术特征完全包含了案涉发明专利权利要求 1 的全部 技术特征，落入了案涉发明专利权利要求 1 的保护范围。（二）被诉侵权技术方 案与案涉专利权利要求所记载的技术特征是以基本相同的手段，实现基本相同的 功能，达到基本相同的效果，且本领域 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2023 年 9 月 18 日 诉讼受理日期：2023 年 7 月 11 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-092 湖南五新隧道智能装备股份有限公司涉及诉讼进展公告（案件二） 姓名或名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨贞柿 诉讼代理人及所属律所：北京汉迪律师事务所何伦健律师、五新隧装工作人 员胡鹏飞 姓名或名称：中铁十二局集团有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李天胜 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 姓名或名称：中铁十二局集团第二工程有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：张隽 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 （三）一审被告基本信息： 北京新能正源智能装备有限公司（以下简称"新能正源公司"）诉湖南五新 隧道智能装备股份有 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-091 湖南五新隧道智能装备股份有限公司涉及诉讼进展公告（案件一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2023 年 9 月 9 日 诉讼受理日期：2023 年 6 月 7 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨贞柿 诉讼代理人及所属律所：北京汉迪律师事务所何伦健律师、五新隧装工作人 员胡鹏飞 （三）一审被告基本信息： 姓名或名称：中铁十二局集团有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李天胜 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 姓名或名称：中铁十二局集团第二工程有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：张隽 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 （一）再审申请人（一审原告、二审被上诉人）基本信息： 姓名或名称：北京新能正源智能装备有限 ...

二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-092 湖南五新隧道智能装备股份有限公司涉及诉讼进展公告（案件二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2023 年 9 月 18 日 诉讼受理日期：2023 年 7 月 11 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 姓名或名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨贞柿 诉讼代理人及所属律所：北京汉迪律师事务所何伦健律师、五新隧装工作人 员胡鹏飞 （三）一审被告基本信息： 姓名或名称：中铁十二局集团有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李天胜 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 姓名或名称：中铁十二局集团第二工程有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：张隽 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 （一）再审申请人（一审原告、二审被上诉人）基本信息： 姓名或名称：北京新能正源智能装备 ...