信息披露义务人：湖南晟和投资有限公司 日期：2023年5月5日 股东湖南晟和投资有限公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 信息披露义务人 湖南晟和投资有限公司 持股变动时间 2023年4月28日、 2023年5月4日 变动类型 增加□ 减少√ 是否导致第一大股东或实 际控制人发生变化 是□ 否√ 二、持股变动情况（包含一致行动人） 减持股数 减持比例 1,318,376 1.4647% 变动前持股数量 变动前持股比例 6,900,872 7.6669% 变动后持股数量 变动后持股比例 5,582,496 6.2022% 变动方式 √竞价交易 □大宗交易 □国有股行政划转或变更 □取得上市公司发行的新股 □继承 □其他（请注明） □协议转让 □间接方式 □执行法院裁定 □表决权委托 □赠与 | 三、承诺履行、合规情况 | | | | --- | --- | --- | | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的 增持/减持计划存在差异 | 是□ | 否√ | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上市 | | | | 公司收购管理办法》等法律法规和本所业 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 例 份来源 | | | 华菱津杉（湖南）信息产业创业 | 持股 | 5%以上 6,258,948 | | 6.9537% | 精选层挂牌 | | 投资基金企业（有限合伙） | 股东 | | | 前取得 | | | 华菱津杉（湖南）创业投资有限 | 持股 | 5%以上 2,320,562 | | 2.5782% | 精选层挂牌 | | 公司 | 股东 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 持比例 | 方式 ...

一、 减持主体减持前基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 例 | 份来源 | | 华菱津杉（湖南）信息 产业创业投资基金企业 | 持股 | 5%以上 6,578,948 | | 7.3092% | 精选层挂牌 | | （有限合伙） | 股东 | | | | 前取得 | | 华菱津杉（湖南）创业 | 持股 | 5%以上 | 2,331,662 | 2.5905% | 精选层挂牌 | | 投资有限公司 | 股东 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的实施结果 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-044 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 三、 ...

| 三、承诺履行、合规情况 | | | | --- | --- | --- | | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的 增持/减持计划存在差异 | 是□ | 否√ | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上市 | | | | 公司收购管理办法》等法律法规和本所业 | 是□ | 否√ | | 务规则的情况 | | | 信息披露义务人：湖南晟和投资有限公司 持股5%以上股东持股变动的公告 股东湖南晟和投资有限公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 信息披露义务人 湖南晟和投资有限公司 持股变动时间 2023年4月27日 变动类型 增加□ 减少√ 是否导致第一大股东或实 际控制人发生变化 是□ 否√ 二、持股变动情况（包含一致行动人） 减持股数 减持比例 1,458,755 1.6207% 变动前持股数量 变动前持股比例 8,359,627 9.2876% 变动后持股数量 变动后持股比例 6,900,872 7.6669% 变动方式 √竞价交易 √大宗交易 □国有股行政划转或变更 □取得上市公司发行的新股 □继承 □其他（请注明） □协议转让 □间接方式 □执行 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-041 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议（以下简称"会议"）。根据《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规 定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的 基础上，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》的独立意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定， 我们对《2023 年第一季度报告》进行了审议，我们认为： 1、《2023年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定， ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-040 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提 下，将部分闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资产品具体情况 公司目前已有理财额度人民币 5,000 万元，为了提高公司闲置资金使用效 率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营及确保资金安全 的前提下，申请增加理财额度 5,000 万元，即公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，在上述额度内，资金可以 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-033 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事；副总经理、董事会秘书崔连苹；财务总监杨娟。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事王薪程因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。 董事李旭、张维友、罗祥城、段睿、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-037 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董监高薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 21 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法> 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效 调动公司董事、监事及高级管 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-036 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治 理结构、促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据 内部审计制度 《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规 定，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 21 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了董事会审计委员会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司内部审计制度>的议案》；议 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-042 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...