证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-038 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道 智能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公 司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《湖南五新隧道 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2023 was ¥176,966,300.43, representing a growth of 24.21% from ¥142,473,203.10 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was ¥32,740,256.88, an increase of 18.07% compared to ¥27,730,101.11 in the previous year[14] - The company's basic earnings per share for the first quarter of 2023 was ¥0.36, up 16.13% from ¥0.31 in the same period last year[14] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥176,966,300.43, an increase of 24.2% compared to ¥142,473,203.10 in Q1 2022[48] - Net profit for Q1 2023 was ¥32,740,256.88, representing a 17.9% increase from ¥27,730,101.11 in Q1 2022[50] - The company's net profit for Q1 2023 reached CNY 32,199,411.79, an increase of 19.8% compared to CNY 27,053,784.41 in Q1 2022[52] - Total revenue from operating activities amounted to CNY 206,496,089.95, compared to CNY 189,494,448.61 in the previous year, indicating an increase of 9.0%[54] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 32,199,411.79, compared to CNY 27,053,784.41 in Q1 2022, reflecting a growth of 19.8%[53] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 211.92% to ¥62,598,465.33, up from ¥20,068,879.89 in the same period last year[14] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 62,598,465.33, significantly higher than CNY 20,068,879.89 in Q1 2022[54] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 186,715,746.72, up from CNY 67,808,287.64 in Q1 2022, representing a growth of 174.5%[55] - Net cash flow from investing activities was negative at -$3,568,467.85, an improvement from -$23,521,821.21[57] - The net increase in cash and cash equivalents was $58,489,056.62, compared to a decrease of -$4,213,786.98 in the previous period[57] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached ¥833,627,512.38, an increase of 8.94% compared to ¥765,205,859.86 at the end of 2022[14] - The company's total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 225,314,839.13, compared to CNY 189,635,686.67 at the end of 2022, indicating an increase of about 18.8%[42] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 608,312,673.25 as of March 31, 2023, up from CNY 575,570,173.19 at the end of 2022, representing a growth of approximately 5.7%[42] - Total assets as of the end of the reporting period were ¥837,648,542.91, an increase from ¥769,767,831.25 at the end of the previous period[46] - Total liabilities increased to ¥236,559,105.17 from ¥200,880,048.48, reflecting a growth of 17.8%[46] - Total equity rose to ¥601,089,437.74, up from ¥568,887,782.77, indicating a growth of 5.6%[46] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 52,865,861 (58.73%) to 51,813,635 (57.57%), a reduction of 1,052,226 shares[25] - The total number of restricted shares increased from 37,142,857 (41.27%) to 38,195,083 (42.43%), an increase of 1,052,226 shares[25] - The total share capital remains unchanged at 90,008,718 shares[25] - The number of shareholders holding common stock is 5,417[25] - The largest shareholder, Hunan Wuxin Investment Co., Ltd., holds 30,000,000 shares, representing 33.33% of the total shares[26] - Hunan Shenghe Investment Co., Ltd. holds 9,311,030 shares, accounting for 10.34% of the total shares[27] - Hunan Zhongtie Wuxin Heavy Industry Co., Ltd. holds 7,142,857 shares, which is 7.94% of the total shares[27] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 58,415,713, representing 64.90% of the total shares[28] Investments and Development - The company is currently constructing a research and development testing center, which has contributed to a 332.24% increase in construction in progress[17] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥7,427,114.45, compared to ¥6,890,877.62 in Q1 2022, marking a 7.8% increase[49] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[48] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[52] Legal and Compliance - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[32] - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[32] - The company is currently involved in several legal disputes, including a case against Xinjiang Heanda Construction Engineering Co., Ltd. for CNY 693,183.00, which has been resolved in favor of the company[34] - The company has committed to fulfilling its obligations as outlined in its public offering documents, ensuring compliance with regulatory requirements[35] - The company has reported that the proportion of restricted assets is small and does not adversely affect its operations, indicating a stable financial position[36]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-039 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）以诚信原则对公司董事会负责； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 规范性文件及及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司总经理 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-034 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-035）。 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-032 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 通过网络方式参与 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日（星 期四）15：00-17：00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 公司董事长：杨贞柿先生； 公司董事、总经理：龚俊先生； 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司财务总监：杨娟女士； 公司保荐代表人：胡楚风先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-030 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 根据《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财信证券股份 有限公司分别与长沙银行股份有限公司银德支行、中国光大银行股份有限公司长 沙自贸区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 公司严格按照《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金管理制度》、 《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情 形。 注：中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行更名为中国光大银行股份有限公 司长沙自贸区支行，公司与中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行签订的 《募集资金三方监管协议》，由中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行继续 履行。 三、募集资金专户销户情况 截至本公告披露之日，公司在长沙银行股份有限公司银德支行设立的募集 资金专项账户（账号：800000049993699999）资金已按规定及披露用途使用完 毕，并于 2023 年 4 月 19 日对此募集资金 ...

一、基本情况 信息披露义务人 湖南晟和投资有限公司 持股变动时间 2023年4月13日- 2023年4月19日 变动类型 增加□ 减少√ 是否导致第一大股东或实 际控制人发生变化 是□ 否√ 二、持股变动情况（包含一致行动人） 减持股数 减持比例 951,403 1.0570% 变动前持股数量 变动前持股比例 9,311,030 10.3446% 变动后持股数量 变动后持股比例 8,359,627 9.2876% 变动方式 √竞价交易 □大宗交易 □国有股行政划转或变更 □取得上市公司发行的新股 □继承 □其他（请注明） □协议转让 □间接方式 □执行法院裁定 □表决权委托 □赠与 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-031 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 持股5%以上股东持股变动的公告 股东湖南晟和投资有限公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 三、承诺履行、合规情况 | | | | --- | --- | --- | | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的 增持/减持计划存在差异 | 是□ | 否√ | | 本次变动是否存在违反《证 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《湖南五新隧道智能装备股 份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）、《湖南五新隧道智能 装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016），为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（周四）15:00-17:00。 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 （二）会议召开地点 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-029 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《湖南五新隧道智能装备股 份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）、《湖南五新隧道智能 装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016），为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 ...

财信证券股份有限公司关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 1 截至 2022年 12月 31日,公司建立了董事会,公司董事会有董事 9名,其 中独立董事 2 名,非独立董事 7 名。公司建立了监事会,公司监事会有监事 3 名,其中职工监事1名。公司高级管理人员 6名,包括总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书等。公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略发展委员会 4个专门委员会。专门委员会均由 3名董事组成,其中, 审计委员会有独立董事2人,含会计专业独立董事1人,召集人为会计专业人士 独立董事;提名委员会有独立董事2人,召集人为独立董事;薪酬与考核委员会 有独立董事2人,召集人为独立董事;战略发展委员会有独立董事1人,召集人 为非独立董事。公司设置了内部审计部门,配置专职审计人员。 财信证券股份有限公司(以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为湖南五新 隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"五新隧装"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在精选层挂牌(已转为北京证券交易所上市公司)的保荐机构 及持续督导券商,根据《关于做好上市公司 20 ...