机科发展科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-071 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障 公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金投资稳健 型理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。 公司用于投资理财产品的资金均为公司暂时闲置的流动资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在 上述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在上述 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-062 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 披露公司 2023 年度的主要经营情况、 ...

为了加强和规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权 益、保障公司资产的安全和完整，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与 沟通和内部监督几个方面，对公司截止2023年12月31日内部控制及运行情况进行 了总结以及自我评价。 一、内部控制责任主体的声明 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-075 机科发展科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天 职 业 字 [2024]29383 号 目 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- | _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29383 号 机科发展科技股份有限公司董事会: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是机科股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,机科股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解机科股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份")财务报表,包括2023年 12月31日的合并 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-080 机科发展科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.ch ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-067 机科发展科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江轩宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人江轩宇作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立 意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2、关于2023年半年度募集资金 存放与实际使用情 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-069 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发 展规划和业务模式对资金的需求等因素，根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分 派》，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益 分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,713,428.06 元，母公司未分配利润为 103,637,822.19 元。 2024 年 4 月 25 日，公司第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会 审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-063 机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—— ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-070 机科发展科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 等活动的信贷业务需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划继续向合 作银行申请综合授信额度。授信品种包括且不限于：商业贷款、供应链融资、银 行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各银行具体的授信额度、品 种和期限以与各银行具体签署的授信合同约定为准。授信额度在有效期内可以循 环滚动使用，2024年至2025年，在各银行实际使用的各品种的授信总额最高峰值 不超过5亿元。 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 授 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-066 机科发展科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵杰作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、 独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职 期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023年度，公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | | --- | --- | -- ...