证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-156 机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议 案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定《机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-150 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案 的议案》 1.议案内容： 为全面推动"十四五"战略目标 ...

细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-155 一、 审议及表决情况 机科发展科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议 案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-159 机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 外部董事由连续九十天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的 股东或董事会提名，股东大会选举产生。股东大会可根据《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定对符合条件的外部董事在其任期届满前解除其职务。 享有提名权的股东可根据实际情况采用组织遴选或市场化选聘等方式确定 外部董事候选人，并以提案的方式提请公司董事会及股东大会进行审议。选举两 名以上的外部董事时实行累积投票制度。 机科发展科技股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运 ...

一、募集资金基本情况 2023年1月4日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意机科发展科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可[2023]19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数31,200,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249,600,000.00元（超额配售选择权行使 前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235,042,824.21元。上述资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业 字[2023]51782号《验资报告》。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-152 机科发展科技股份有限公司 关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 八届董事会第六次会议、第八届监事会第六 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-151 机科发展科技股份有限公司 目实施地点、实施主体和投资额度进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募投项目实施地点、实施主体 和投资额度的公告》（公告编号：2024-152）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》 1.议案内容： 公司拟根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集金情况对募投项 1.会议召开时间：2024 年 12 月 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份调整募投项目实施地点、实施主体 和投资额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使 前） ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-157 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 董事会战略与可持续发展委员会职责权限并修订相关制度的议案》，本制度无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-153 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 鞠恩民（独立董事） | 李冬茹（独立董事）、吴进军 | | 薪酬与考核委员会 | 李冬茹（独立董事） | 鞠恩民（独立董事）、周鹏 | 上述董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会董事任期一致。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 机科发展科技股份有限公司 关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过《关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员 会并选举委员及制定与修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-160 机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价 办法 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，确保董事会决议的贯彻落 实和高效执行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定《机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评 价办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所规定的跟踪落实事项包括董事会通过的决议，以及中国证 券监督管理委员会、北京证券交易所等监管部门对公司的关注事项、函询及问询 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制 ...