北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 059 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 059 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-060 机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,616,930 股，占公司有表决权股份总数的 66.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 711,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱书红因工作原因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-035 机科发展科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总 则 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-058 机科发展科技股份有限公司 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步 完善公司管理结构，规范公司内部治理，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《机科发展科技股份有限公司章程》的规定，公司拟新设内 部审计部，履行内部审计职责。 调整后的公司组织架构如下： 二、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-053 机科发展科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为健全机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理制度， 保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-040 机科发展科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。董事会秘书为公司与北京证券交易所 ...

机科发展科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-042 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《机 科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义 ...

股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司"）股东大 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机 科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-052 机科发展科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信 技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-054 机科发展科技股份有限公司利润分配管理制度 真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可 持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号— —权益分派》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-027 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事苏仕方因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 机科发展科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 ...