中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份调整募投项目实施地点、实施主体 和投资额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使 前） ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-157 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 董事会战略与可持续发展委员会职责权限并修订相关制度的议案》，本制度无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-153 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 鞠恩民（独立董事） | 李冬茹（独立董事）、吴进军 | | 薪酬与考核委员会 | 李冬茹（独立董事） | 鞠恩民（独立董事）、周鹏 | 上述董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会董事任期一致。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 机科发展科技股份有限公司 关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过《关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员 会并选举委员及制定与修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-160 机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价 办法 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，确保董事会决议的贯彻落 实和高效执行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定《机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评 价办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所规定的跟踪落实事项包括董事会通过的决议，以及中国证 券监督管理委员会、北京证券交易所等监管部门对公司的关注事项、函询及问询 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-162 机科发展科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 9:30。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 14 日 15:00—2025 年 1 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-148 机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 2024 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号：2024-146)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、 会议召开方式、出席对象、会议 ...

法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 208 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 208 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-148 机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 2024 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号：2024-146)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、 会议召开方式、出席对象、会议 ...

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 208 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-147 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须符合 以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品； 2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容 ...