证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-144 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-145）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-146 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 2 日 15:00—2024 年 12 月 3 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-145 机科发展科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务；上期审计收费 48 万元，本期审计收费 26 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 （一）机构信息 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： 1 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-143 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨玉亭、鞠恩民因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 202 ...

机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-144 二、议案审议情况 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-145）。 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-140 第八届董事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：董事长吴进军 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 机科发展科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：监事、经营层人员 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露相关工 作的通知》的精神和其他监管要求，依据《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 2 号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司编制了 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露 ...

机科发展科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-141 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 第八届监事会第四次会议决议公告 作的通知》的精神和其他监管要求，依据《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 2 号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司编制了 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-142）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明、井泉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 8,077,224.88, down 24.54% from CNY 10,703,511.26 in the same period of 2023[4] - Operating revenue for the first nine months of 2024 increased by 3.03% to CNY 267,118,472.19 from CNY 259,267,251.86 in the previous year[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥267,118,472.19, an increase from ¥259,267,251.86 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 3.3%[29] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥7,720,976.84, down from ¥11,289,881.06 in 2023, reflecting a decrease of approximately 31.3%[30] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥8,512,639.15, compared to ¥9,986,837.05 in the same period of 2023, indicating a decrease of about 14.71%[31] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥8,512,639.15, compared to ¥9,986,837.05 in the same period of 2023, showing a decrease of about 14.71%[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY -51,658,779.44, a decline of 231.91% compared to CNY -15,564,316.07 in the same period of 2023[4] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was negative at -¥51,658,779.44, compared to -¥15,564,316.07 in the same period of 2023[34] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 468,444,681.83, significantly higher than CNY 3,000.00 in the previous year[36] - Net cash flow from investment activities was -CNY 264,780,651.00, compared to -CNY 2,053,022.43 in the same period last year[36] - Cash inflow from financing activities was CNY 75,281,633.48, slightly up from CNY 74,759,675.19 year-over-year[36] - Net cash flow from financing activities decreased to CNY 7,345,741.70 from CNY 40,725,288.92 in the previous year[36] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,123,211,841.61, a decrease of 4.78% compared to CNY 1,179,581,088.29 at the end of 2023[3] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 53.87% from 57.50% year-on-year[3] - Total liabilities were reported at ¥605,073,094.06, down from ¥624,755,760.76, showing a reduction of approximately 3.1%[24] - The company's equity increased to ¥521,583,172.12 from ¥504,343,011.39, marking an increase of approximately 3.4%[28] Expenses - Management expenses increased by 34.45% year-on-year, totaling ¥23,777,129.47, primarily due to increased party organization work expenses and higher intermediary fees[8] - Financial expenses decreased by 65.12% year-on-year to ¥1,171,542.70, mainly due to the shortening of certain lease terms and the elimination of interest payments related to guarantees[8] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were ¥262,718,547.94, compared to ¥244,158,708.86 in 2023, indicating an increase of about 7.6%[29] Legal Matters - The company faced a lawsuit regarding a sales contract dispute, with a total amount involved of CNY 9,900,033.00, representing 1.91% of the net assets at the end of the reporting period[17] - The company has ongoing legal proceedings, including a labor dispute with a former employee involving CNY 330,283.00, with a ruling requiring the company to pay CNY 91,749.42[18] - The company reported a total of CNY 6,417,000.00 in frozen cash assets, accounting for 0.57% of total assets, due to legal disputes[21] Investments - Investment income surged by 1,023.66% year-on-year to ¥2,237,434.94, attributed to gains from newly purchased financial products[8] - The company has not engaged in any significant acquisitions, asset sales, or external investments during the reporting period[16] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[22] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[30]

二、议案审议情况 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露相关工 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-141 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明、井泉因工作原因以通讯方式参与表决。 三、备查文件目录 （一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 监事会 2 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-140 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董明志因事缺席，委托董事鞠恩民代为表决。 董事杨玉亭、黄雪、李冬茹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 1.议案内容： 根据北京证券交易所《关于做好 ...