证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-055 机科发展科技股份有限公司内幕知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 内幕知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律、法规、规范性文件以 及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

机科发展科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-050 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照 ...

2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-033 机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-031 机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-047 机科发展科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-028 机科发展科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 江轩宇（独立董事） | 秦书安、赵杰（独立董事） | | 战略委员会 | 刘新状 | 张入通、赵杰（独立董事） | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会的任期与公司第七届董事会 任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-049 机科发展科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外提供担保，应根据《证券法》及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的有关规定披露有关信息。 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所述的对外担保行为指公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-041 机科发展科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 股变动管理制度 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 第一条 为加强对机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-048 机科发展科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、 法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时， ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-059 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...