证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-095 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王宇、赵杰因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》 1.议案内容： 董事会近日收到公司财务总监沈正果先生的辞任函，因工作调整，沈正果先 生辞去公司财务总监职务；根据公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-097 机科发展科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 究总院集团有限公司财务管理部副部长、北京机电研究所有限公司财务部部长（挂职）； 2020 年 7 月至今任北京机电研究所有限公司（2022 年 8 月更名为中国机械总院集团北 京机电研究所有限公司）总会计师、党委委员。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-096 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 13 日收到财务负责人沈正果先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 沈正果先生因工作变动申请辞去财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 机科发展科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 3,699,020 股，占公司总股本 2.86%，可交易 时间为 2024 年 6 月 18 日。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-094 机科发展科技股份有限公司股票解除限售公告 单位：股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除限 售的股票数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | | | | 1 | | 北京机床 研究所有 | 否 | 不适用 | C | 2,13 ...

机科发展科技股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,699,020 股，占公司总股本 2.86%，可交易 时间为 2024 年 6 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除限 售的股票数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | | | | 1 | | 北京机床 研究所有 | ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-092 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会及 高级管理人员的任期于2024年6月7日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、稳定性， 公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 2024 年 6 月 4 日 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-093 机科发展科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司控股子公司机科（深圳）环保科技股份有限公司 因公司经营发展需要（以下简称"机科环保"），经机科环保2024年第二次股东大 会审议通过，变更公司名称、地址、经营范围并相应修订公司章程。现已完成工 商变更登记手续并于2024年6月4日取得唐山市行政审批局颁发的营业执照。 二、工商登记变更情况 变更后机科环保基本情况如下： 公司名称：机科（河北）低碳科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FRKNH76 法定代表人：黄国清 类型：其他股份有限公司（非上市） 成立日期：2019年8月28日 注册资本：壹仟万元整 住所：河北省唐山市路北区金融中心4号楼11层 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零 ...

特此公告。 机科发展科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会及 高级管理人员的任期于2024年6月7日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、稳定性， 公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-092 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-091 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 3 日 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动地点：机科股份会议室、网络调研 □分析师会议 □路演活动 □其他 参会单位及人员：东吴证券、东北证券、中金公司、太平洋证券、正圆投资、 中泰证券、西部证券、贝寅资本、西南证券、东海证券、浙商证券、长江证券、 开源证券、景顺长城、上海天猊投资、君阳私募基金管理有限公司等 上市公司接待人员：董事、总经理、董事会秘书谭君广，董事会办公室主任 徐久龙，证券事务代表舒展 三、 投资者关系活动主要内容 公司参加了由东吴证券组织的北交所机科股份现场及线上交流活动，本次投 资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题一、请介绍公司的生产模式。 公司业务以项目制为主体开展，实行"以销 ...

关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-093 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司控股子公司机科（深圳）环保科技股份有限公司 因公司经营发展需要（以下简称"机科环保"），经机科环保2024年第二次股东大 会审议通过，变更公司名称、地址、经营范围并相应修订公司章程。现已完成工 商变更登记手续并于2024年6月4日取得唐山市行政审批局颁发的营业执照。 二、工商登记变更情况 公司名称：机科（河北）低碳科技股份有限公司 住所：河北省唐山市路北区金融中心4号楼11层 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；污水处理及其再生利用；环境保 护专用设备销售；机械设备销售；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；土 壤污染治理与修复服务；农作物病虫害防治服务；建筑物清洁服务；智能机器人 的研发；智能机器 ...