证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-098 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,713,428.06 元，母公司未分配利润为 103,637,822.19 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,780,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 129,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.30 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.46 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-097 机科发展科技股份有限公司高级管理人员任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更 财务负责人的议案》，根据公司业务发展和工作安排需要，公司董事会拟聘任徐欢女士 为公司财务总监。 任命徐欢女士为公司财务负责人，任职期限至第七届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原财务负责人辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日召开 第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更财务负责人的议案》，任命徐欢女 士为公司财务负责人。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第七届审计 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-096 机科发展科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 13 日收到财务负责人沈正果先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 沈正果先生因工作变动申请辞去财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业 ...

机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-095 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》 1.议案内容： 董事会近日收到公司财务总监沈正果先生的辞任函，因工作调整，沈正果先 生辞去公司财务总监职务；根据公司业务发展和工作安排需要，公司董事会拟聘 任徐欢女士为公司财务总监。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-095 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王宇、赵杰因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》 1.议案内容： 董事会近日收到公司财务总监沈正果先生的辞任函，因工作调整，沈正果先 生辞去公司财务总监职务；根据公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-097 机科发展科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 究总院集团有限公司财务管理部副部长、北京机电研究所有限公司财务部部长（挂职）； 2020 年 7 月至今任北京机电研究所有限公司（2022 年 8 月更名为中国机械总院集团北 京机电研究所有限公司）总会计师、党委委员。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-096 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 13 日收到财务负责人沈正果先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 沈正果先生因工作变动申请辞去财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 机科发展科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 3,699,020 股，占公司总股本 2.86%，可交易 时间为 2024 年 6 月 18 日。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-094 机科发展科技股份有限公司股票解除限售公告 单位：股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除限 售的股票数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | | | | 1 | | 北京机床 研究所有 | 否 | 不适用 | C | 2,13 ...

机科发展科技股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,699,020 股，占公司总股本 2.86%，可交易 时间为 2024 年 6 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除限 售的股票数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | | | | 1 | | 北京机床 研究所有 | ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-092 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会及 高级管理人员的任期于2024年6月7日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、稳定性， 公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 2024 年 6 月 4 日 ...