机科发展科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-105 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，公司拟进行董事会的换届选举工 作。为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司 董事会董事人数由七名增加至九名董事，其中独立董事人数由两名增加至三名。 三、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》 董事会 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇七条 | 第一百〇七条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-102 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机 科发展科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会的换 届选举工作。 5.会议主持人：董事长刘新 ...

证券研究报告·北交所公司深度报告·自动化设备 机科股份(835579) 移动机器人及智能输送系统提供商,智能制 造+智能环保+智慧医疗多轮驱动 2024 年 07 月 11 日 买入(首次) | | | | | | | |----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入(百万元) | 521.08 | 540.44 | 605.98 | 675.31 | 742.15 | | 同比 | 26.11 | 3.71 | 12.13 | 11.44 | 9.90 | | 归母净利润(百万元) | 40.30 | 41.13 | 57.53 | 69.20 | 78.58 | | 同比 | 5.86 | 2.05 | 39.87 | 20.30 | 13.55 | | EPS-最新摊薄(元/股) | 0.31 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.61 | | P/ ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-101 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 2.72 亿元，占公司 2023 年度经 审计净资产的 54.26%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规 定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | | 产品类 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 型 | | | | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | | 元） | 率（%） | | | | | | 平 | 安 | 结构性 | 平安银行对 | 7,200 | 1.15% ...

机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-101 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现 金管理公告》（公告编号：2024-009）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-100 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 4 日 活动地点：机科股份会议室 参会单位及人员：中泰证券、东北证券、山西证券 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-100 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 受生产场所限制，公司现有加工设备种类少、加工尺寸小、产能不足。在募 投项目投产、公司实现规模化生产、生产场所用地规模扩大引进大型设备后，有 望进一步提升加工尺寸、加工精度、自动化程度，提升核心零部件的生产制造能 力。 问题二、公司未来发展战略是什么？ 未来 2-3 年，公司将强化原创性引领性科技攻关，实现高水平自立自强，更 大力度布局工业母机及工业软件及前瞻性战略性新兴产业，加快建设现代化产业 体系。深化市场化改革与提升创新能力"双轮驱动"，用好用足"科改示范企业" 的各项激励 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-099 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-099 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-098 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,713,428.06 元，母公司未分配利润为 103,637,822.19 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,780,400.00 元。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.07 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 1 日 ...