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MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.(835579)
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机科股份(835579) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-07-07 16:00
机科发展科技股份有限公司 证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-101 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议,于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下,公司拟使用最高不超过 2.72 亿元(公司连续 12 个月滚动发生的, 以该期间最高余额为计算,该额度可以循环滚动使用)闲置募集资金进行现金管 理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,投资的产品须 符合以下条件:1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品;2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现 金管理公告》(公告编号:2024-009)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行 ...
机科股份(835579) - 投资者关系活动记录表
2024-07-05 09:23
证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-100 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...
机科股份(835579) - 投资者关系活动记录表
2024-07-04 16:00
二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 4 日 活动地点:机科股份会议室 参会单位及人员:中泰证券、东北证券、山西证券 证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-100 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 受生产场所限制,公司现有加工设备种类少、加工尺寸小、产能不足。在募 投项目投产、公司实现规模化生产、生产场所用地规模扩大引进大型设备后,有 望进一步提升加工尺寸、加工精度、自动化程度,提升核心零部件的生产制造能 力。 问题二、公司未来发展战略是什么? 未来 2-3 年,公司将强化原创性引领性科技攻关,实现高水平自立自强,更 大力度布局工业母机及工业软件及前瞻性战略性新兴产业,加快建设现代化产业 体系。深化市场化改革与提升创新能力"双轮驱动",用好用足"科改示范企业" 的各项激励 ...
机科股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-07-01 08:58
证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-099 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议,于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下,公司拟使用最高不超过 2.72 亿元(公司连续 12 个月滚动发生的, 以该期间最高余额为计算,该额度可以循环滚动使用)闲置募集资金进行现金管 理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,投资的产品须 符合以下条件:1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品;2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...
机科股份(835579) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-06-30 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-099 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 (一)审议情况 机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议,于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下,公司拟使用最高不超过 2.72 亿元(公司连续 12 个月滚动发生的, 以该期间最高余额为计算,该额度可以循环滚动使用)闲置募集资金进行现金管 理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,投资的产品须 符合以下条件:1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品;2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...
机科股份:2023年年度权益分派实施公告
2024-06-25 10:41
证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-098 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下: 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,713,428.06 元,母公司未分配利润为 103,637,822.19 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,780,400.00 元。 (2)对合格境外投资者股东,根据国税函[2009]47 号,公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后,实际每 10 股派发 2.07 元。 (3)对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东,本公司未代 扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为:2024 年 7 月 1 日 ...
机科股份(835579) - 2023年年度权益分派实施公告
2024-06-24 16:00
证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-098 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下: 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,713,428.06 元,母公司未分配利润为 103,637,822.19 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,780,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 129,480,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.30 元人 民币现金。 2、扣税说明 (1)个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.46 ...
机科股份:高级管理人员任命公告
2024-06-19 10:35
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-097 机科发展科技股份有限公司高级管理人员任命公告 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 2024 年 6 月 17 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过《关于变更 财务负责人的议案》,根据公司业务发展和工作安排需要,公司董事会拟聘任徐欢女士 为公司财务总监。 任命徐欢女士为公司财务负责人,任职期限至第七届董事会届满之日止,自 2024 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失 信联合惩戒对象。 (二)任命原因 因公司原财务负责人辞职,为完善公司治理结构,根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定,公司于 2024 年 6 月 17 日召开 第七届董事会第二十六次会议,审议通过《关于变更财务负责人的议案》,任命徐欢女 士为公司财务负责人。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第七届审计 ...
机科股份:高级管理人员辞职公告
2024-06-19 10:35
证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-096 机科发展科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 13 日收到财务负责人沈正果先生递交的辞职报告,自 2024 年 6 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 沈正果先生因工作变动申请辞去财务负责人职务,辞职后不再担任公司其他职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一,未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定,未导致独立董事中欠缺会计专业 ...
机科股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告
2024-06-19 10:35
机科发展科技股份有限公司 证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-095 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点:机科股份 422 会议室 3.会议召开方式:现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘新状 6.会议列席人员:监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更财务负责人的议案》 1.议案内容: 董事会近日收到公司财务总监沈正果先生的辞任函,因工作调整,沈正果先 生辞去公司财务总监职务;根据公司业务发展和工作安排需要,公司董事会拟聘 任徐欢女士为公司财务总监。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回 ...