证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-070 机科发展科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 等活动的信贷业务需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划继续向合 作银行申请综合授信额度。授信品种包括且不限于：商业贷款、供应链融资、银 行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各银行具体的授信额度、品 种和期限以与各银行具体签署的授信合同约定为准。授信额度在有效期内可以循 环滚动使用，2024年至2025年，在各银行实际使用的各品种的授信总额最高峰值 不超过5亿元。 二、表决和审议情况 2024年4月25日，公司第七届董事会第二十五次会议暨2023年年度董事会审 议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需提请2023年年度股东 大会审议。 三、申请银行综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 059 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 059 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-060 机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,616,930 股，占公司有表决权股份总数的 66.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 711,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱书红因工作原因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-060 机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘新状 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过 《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。2024 年 4 月 8 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告 编号：2024-059)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 059 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 059 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-035 机科发展科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总 则 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-058 机科发展科技股份有限公司 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步 完善公司管理结构，规范公司内部治理，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《机科发展科技股份有限公司章程》的规定，公司拟新设内 部审计部，履行内部审计职责。 调整后的公司组织架构如下： 二、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-053 机科发展科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为健全机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理制度， 保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-040 机科发展科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。董事会秘书为公司与北京证券交易所 ...

机科发展科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-042 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《机 科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义 ...