证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号： 2024-078 中航富士达科技股份有限公司 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）以及中国证监会发布的《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告【2015】31号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体内容如下 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-073 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》 1.议案内容： 同意：（1）将公司向特定对象发行股票募集资金总额由不超过人民币 35,00 0.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 30, ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-081 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富士达"）拟进行向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）。关于本次发行募集资金使用可 行性分析情况具体如下： 一、本次发行募集资金投资计划 公司于第七届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过 本次发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），扣除发行费 用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 富士达生产科研楼建设及生产研发能力 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 提升项目 | | | | 1.1 | 航天用射频连接器产能提升项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 1.2 | 富士达射频连接器研究院建设项目 | 8,000.00 | 8,000.00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开 的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股 票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。现就本次《关 于公司向特定对象发行股票募集说明书(草案)（修订稿）》涉及的主要修订内 容说明如下： | 募集说明书章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | | 三、本次发行股票方案 | 更新了募集资金总额和 | | | 概要 | 募投项目的投资金额、 | | | | 使用金额、限售期； | | 第二节 本次证券发行概 | 五、附条件生效的认购 ...

监事会关于公司向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《中航 富士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，中航 富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1.根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的 规定，且符合向特定对象发行股票的实质性条件。 2.公司本次调整后的向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，本次发行方案切实可行，本 次发行的定价方式公平、公允。符合公司的实 ...

中航富士达科技股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号： 2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的 相关事项，已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事 宜。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，保护公司 及股东的合法权益，公司第八届董事会第四次会议于2024年8月19日以通讯方式 召开，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》， 公司对本次向特定对象发行股票方案进行了部分调整。本次向特定对象发行股 票方案具体调整如下： （一）关于募集资金规模调整 本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过56,318,400股（含本数），根 据相 ...

为尽快消除上述影响，公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作 为本次发行的审计机构开展相关审计工作，并积极协调有关各方全力推动本次 发行工作。截至目前，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成相关审计工 作，上述影响已消除。根据《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 第四十七条并参照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市 审核规则》第五十四条的规定，公司已于 2024年 8月 14日向北交所提交了恢复 审核的申请，2024 年 8 月 15 日，北交所同意恢复公司向特定对象发行股票项目 的审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过北交所审核并获得 中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-072 中航富士达科技股份有限公司 关于北京证券交易所恢复审核公司向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-071 中航富士达科技股份有限公司 关于更换向特定对象发行股票项目审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达公司"）向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的原聘任审计机构——大华会计师事务所（特殊普通 合伙）因为向其他公司提供年报审计业务被中国证券监督管理委员会江苏监管局 给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。根据《北京证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》第四十七条并参照《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票并上市审核规则》第五十二条的规定，经富士达公司申请，北京 证券交易所同意富士达公司本次发行中止审核，具体内容详见富士达公司于 2024 年 5 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于北京证券交易所中止审核公司向特定对象发行股票的公告》（公告编 号：2024-064）。 为尽快恢复审核， ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-069 5.会议主持人：董事长武向文 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，聘任付景 超先生为公司总经理，聘任鲁军仓先生为公司董事会秘书、副总经 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-070 中航富士达科技股份有限公司高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过： 聘任付景超先生为公司总经理，任职期限自第八届董事会第十三次会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满止，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 11,000 股，占公司股本的 0.0059%，不是失信联合惩戒对象。 聘任鲁军仓先生为公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问，任职期限自第八届董 事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满止，自 2024 年 7 月 12 日起 生效。上述聘任人员持有公司股份 943,700 股，占公司股本的 0.5027%，不是失信联合 惩戒对象。 聘任党作红先生为公司总工程师，任职期限自第八届董事会第十三次会议审议通过 之日起 ...