安徽承义律师事务所 承义证字[2024]第 168 号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派胡国杰、徐漫丽律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")出具法律意见 书。 一、本次临时股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次临时股东大会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通 知已于2024年5月27日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告 披露。本次临时股东大会已按公告的要求如期召开。本次临时股东大会的 召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 二、本次临时股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次临时股东大会的中科美菱股东和授权委托代表共 20 名,持有中科美菱 70,922,985 股,均为截至 2024年 6月 5 日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的中科美菱股东。中科美 菱部分董事、监事、 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 （经公司2024年6月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过） 1 / 47 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 / 47 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 投资者关系管理 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的 全面领导，建设中国特色现代企 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-041 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 70,922,985 股，占公司有表决权股份总数的 73.3199%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,673 股，占 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-039 中科美菱低温科技股份有限公司 关于向四川长虹集团财务有限公司申请 3.2 亿元人民币最高授信额 度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "中科美菱"）及子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科技"）、 安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称"菱安医疗"）的业务发展及经营管理 需要，为提高资金使用效益，充分利用四川长虹集团财务有限公司（以下简称 "长虹财务公司"）资源，结合后期业务开展需要，拟向长虹财务公司申请 3.2 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年。其中，中科美菱拟向长虹财务公 司申请综合授信额度 2.3 亿元，子公司拓兴科技和菱安医疗拟分别向长虹财务 公司申请综合授信额度 0.45 亿元、0.45 亿元。长虹财务公司在上述授信额度内 为公司及子公司办理开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，同 时结合中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理需要，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为坚持和加强党对国有企业 | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 | | 的全面领导，维护中科美菱低温科技 | 国特色社会主义思想，坚持和加强党 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 的全面领导，建设中国特色现代企业 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | 制度，充分发挥公司章程在公司治理 | | 组织和行为，建设中国特色现代企业 | 中的基础作用，维护中科美菱低温科 | | 制度，提高国有企业党的建设质量，推 | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 动国有企业高质量发展。根据《中国共 | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | | 产党章程》《中国共产党国有企业基层 | 的组织和行为，根据《中国共产党章 | | 组织工作条例（试行）》《中华人民共和 | 程》《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科 技股份有限公司向四川长虹集团财务有限公司申请 3.2 亿元 人民币最高授信额度暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构. 根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等有关规定, 对中科美菱关于向四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）申 请 3.2 亿元人民币最高授信额度暨关联交易事项进行了审慎核查. 具体核查情况 如下： 一、关联交易基本情况 根据中科美菱及其子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科 技")、安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称"菱安医疗"）的业务发展及经营 管理需要，为提高资金使用效益，充分利用长虹财务公司资源，结合后期业务开 展需要, 拟向长虹财务公司申请 3.2 亿元人民币最高授信额度. 授信期限为 1 年｡ 其中，中科美菱拟向长虹财务公司申请综合授信额度 2.3 亿元，子公司拓兴科技 和菱安医疗拟分别 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-036 中科美菱低温科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1.议案内容： 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理需要， 同时结合公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司新增 2024 年日常性关 联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对中科美菱新增 2024 年日常性关联交易预计事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 2023 年 12 月 12 日、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》,同意公司及子公司 2024 年预计向关 联方销售产品、商品、提供劳务等日常关联交易额度共 300万元(不含税)，其 中，向长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司销售产 品、商品、提供劳务等额度为 200 万元（不含税）。 2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。因 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-038 中科美菱低温科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计金 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发生 | 额与上年实际 | | 类别 | 容 | 额 | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较大的原因 | | | 向关联方购 | | | | | | | | | 买商品（含委 | | | | | | | | 购买原材 | 托加工物资、 | | | | | | | | 料、燃料 | 模具、塑料件 | 35,500,000 | 4,631,583.95 | 0 | 35,500,000 | 15,710, ...

（一）股东大会届次 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-040 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 13：30。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 11 日 15:00—2024 年 6 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...