证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-020 中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限 公司存贷款金融业务的风险处置预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于拟修订<中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限公司 存贷款金融业务的风险处置预案>部分条款的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为有效防范、及时控制及化解中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称 "中科美菱"或"公司"）在四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务 公司"）存贷款金融业务的资金风险，保障资金安全，根据北京证券交易所等 监管机构相关法律法规及制度要求，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款业务风险处置领导小组，由公司董事长任组长， 为领导小 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 + 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-30 号 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称中科美菱 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中科美菱公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中科美菱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中科美菱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中科美菱公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-027 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度业绩 的相关情况，加强与投资者的互动交流，公司拟于 2025 年 3 月 28 日下午召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司副总经理（代行总经理职责）：方荣新 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-018 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）基本情况如下： 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天健 2023 年（经审计）业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-025 中科美菱低温科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、 科学和透明的分红决策和监督机制，增强公司利润分配政策及决策的透明度和可操作 性，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定， 并结合自身盈利能力、经营发展规划、行业发展趋势、股东回报及外部融资环境、资 金需求等因素，制订了《中科美菱低温科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"规划""本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经营发 展 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中科美菱低温科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-016 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-024 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等要求，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》中对独 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中科美菱 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股，发行价格 为人民币 16 元/股，募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 22,350,349.05 元后，募集 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-009 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中 科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-023 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据相 关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度 的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定了 2025 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2025 年度独立董事津贴：每人 10 万元/年（税前）。 2.非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担 任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务 ...