中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-035 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-034 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以自 有资金实际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应予以披露。 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 11,000 万元（含 本次已购买理财）,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 18.29%,达到上述披 露标准，因此予以披露。 二、本次自有资金理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-033 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 5000 万元（含 本次已购买理财）未达到披露标准，但为保持公司信息披露的完整性、持续性， 现予以披露。 二、本次自有资金理财情况 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-032 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,560,928.83 元，母公司未分配利润为 112,847,936.19 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,673,093.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 96,730,934 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-031 中科美菱低温科技股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况曲耀辉 本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事、总经理曲耀辉先生递交的辞职报告， 自 2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,119,806 股，占公司股 本的 1.1577%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建立较为完备的组织结构和法人治 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-030 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》 1.议案内容： 鉴于曲耀辉先生已辞去其所担任的公司第三届董事会董事、总经理、战略 委员会委员等职务，辞职后，曲耀辉先生将不再在公司担任任何职务。按照《公 司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司 日常 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-029 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 70,669,445 股，占公司有表决权股份总数的 73.0578%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 104 号 安徽承义律师事务所 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派徐漫丽、欧林玉律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通知己 于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告披 露。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格 和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次股东大会会议的中科美菱股东和授权委托代表共 18 名,持有中科美菱 70,669,445 股,均为截至 2024年 4 月 15 日下午收 市时在中国证券登记结算有 ...

中科美菱|证券代码 835892 -季度报告 中 科 美 菱 低 温 科 技 股 份 有 限 公 司 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd. 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-028 报告期末 （2024 年 3 月 31 日） 上年期末 （2023 年 12 月 31 日） 资产总计 752,873,548.24 732,823,882.42 2.74% 资产负债率%（合并） 19.43% 17.92% - 第二节 公司基本情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------- ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-026 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 ...