| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 873122 | 中纺标 | 18475999.0 | 73142.85 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | | | | | 达到68.81% | | 2024-01- | 871753 | 天纺标 | 28343152.0 | 74196.28 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | | | | | 达到44.94% | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | 872541 | 铁大科技 | 62780658.0 | 51807.49 | 达到41.47% | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | 835892 | 中科美菱 | 20660357.0 | 29006.64 | 达到41.07% | | 2024-01- | | | | | | | | 873122 | 中纺标 | 9067514 | 395 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-002 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-001 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美泰低温科技股份有限公司 股票发行之补充法律意见书一 (2020)承义法字第00015-2号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 安徽承义律师事务所接受中科美菱低温科技股份有限公司的委托,担任公司 本次股票发行事宜的专项法律顾问,根据全国股转公司于2020年1月16日出具的 《关于中科美菱股票发行备案的第一次反馈意见》的要求,本所根据有关法律、 法规及及规范性文件的规定,对本次发行相关事项进行了补充核查,现出具本补 充法律意见如下: 一、本次股票发行不存在股份代持情形 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2020CDA30002号 《验资报告》、本次发行对象缴纳认购股份款项的支付凭证,以及本次发行对象 出具的书面承诺,本次发行对象系以其自有资金认购公司本次发行的股份,不存 在股份代持行为。 二、本次股票发行认购对象中不存在持股平台 根据《发行方案》、《认购协议》、《认购结果公告》和《验资报告》等文 件,本次发行对象均为自然人,不属于中国证监会颁布的《非上市公众公司监管 问答 -- 定向发行(二)》中规定的"单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、 合伙企业等持股平台 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 三、本次股东大会的提案 本次股东大会审议的提案为: 1.《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》;2.《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》;3.《关于修订〈 独立董事制度>部分条款的议案》;4.《关于修订〈关联交易管理制度>部分 条款的议案》;5.《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》;6. 《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》;7.《关于向控股股东 长虹美菱股份有限公司申请 1 亿元最高银行授信担保额度的议案》:8. 《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供 反担保的议案》;9.《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》 10.《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》:11.《关于公司使用 自有闲置资金进行投资理财的议案》;12.《关于开展外汇套期保值业务的 议案》。上述提案由中科美菱第三届董事会提出,且已于 2023年 12月 12 日进行了公告,本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格 及议案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-092 中科美菱低温科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵 守其募集资金管理制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透 明的原则。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第六条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 第二章 募集资金存放 第七条 公司募集资金应当存放于董事会确定的专项账户（以下简称 "募集资金专户"），专项用于募投项目的 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 中科美菱低温科技股份有限公司关联交易管理制度 （四）直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （经公司2023年12月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过） 1 / 47 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党的组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 / 47 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 投资者关系管理 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党对国有企业的全面领导，维护中科美菱低温科技股 份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-088 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 中科美菱低温科技股份有限公司 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 70,545,650 股，占公司有表决权股份总数的 72.9298%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-090 中科美菱低温科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"） 等法律法规和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 ...