证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-089 中科美菱低温科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期 3 年。董事任期届满，可 ...

2024 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股东长虹 美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司、长虹美菱的控股 股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其下属子公司、四 川长虹的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及 其下属子公司、四川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长 虹华意"）及其下属子公司、公司关联法人四川长虹集团财务有限公司（以下简 称"长虹财务公司"）将发生日常性关联交易，交易涉及向关联方购买商品，接 受能源、燃料、动力，接受劳务等；向关联方销售商品、提供劳务；存贷款金融 业务等。预计 2024 年日常性关联交易总额不超过 60,350 万元（不含税）。 （二）预计关联交易类别和金额 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科美菱为 全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 为支持公司下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科 技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子 公司发展中存在的资金缺口问题，公司拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超 过 1.5 亿元的信用担保额度，其中，对拓兴科技提供担保额度不超过 5,000 万 元，对菱安医疗提供担保额度不超过 10,000 万元，担保期限均为期 1 年。 二、本次担保履行的审批程序 保荐代表人(签字): 1 担保事项无异议。 （以下无正文） 2 （本页无正文,为《申万 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科 美菱部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）同意注册， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,182,734 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元。本次公开发行募集资金总额为 386,923,744.00 元，扣除总发行费用 22,350,349.05 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 审 验 ， 并 于 2022 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-072 中科美菱低温科技股份有限公司 关于拟修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，同时结合公司 经营管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理 制度》《募集资金管理制度》相应条款，修订对照如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | | 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 | 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 | | | | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 | | | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 | | | | | 年。董事任期届满，可连选连任。独立董事连 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 向控股股东申请银行授信担保额度 并提供反担保暨关联交易事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科美菱向 控股股东长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）申请银行授信担保额 度并以归属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产向长虹美菱提供 相应的反担保暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 根据公司经营发展需要，为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中 的资金需求，保证公司正常的生产运营，公司拟向控股股东长虹美菱申请提供 1 亿元（该额度可滚动使用）的银行授信担保额度，担保期限一年。同时公司以归 属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产向长虹美菱提供相应的反 担保，反担保期限与长虹美 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对中科美菱拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 1 （二）投资产品品种 使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品，且购买的产品不得抵 押，不用作其他用途，不影响募 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-073 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-085 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-069 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董 ...