本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-063 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，同意公司及下属子公司与关联方开展购买原材 料 ...

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、使用自有闲置资金进行投资理财的概述 （一）银行理财产品投资的目的 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中 科美菱"）实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产 经营的情况下，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、 低风险、可保障本金安全的银行理财产品，有利于提高公司及下属子公司自有 闲置流动资金使用效益，增加公司收益。 （二）银行理财产品投资的额度和资金来源 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-071 中科美菱低温科技股份有限公司 公司及下属子公司拟使用自有闲置资金不超过 2 亿元人民币（该额度可以 滚动使用）进行银行理财产品投资，包括但不限于定期存款、通知存款、大额 存单及结构性存款产品等银行理财产品。 为保证公司日常经营需要，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适 量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-068 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限 公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的定期财务会计报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下: 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公 司（以下简称"长虹集团"）和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长 虹"）共同出资组建，于 2013 年 8 月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册 资本金为 2,693,938,365.84 元，对应的股东单位 4 家，其中长虹集团和四川长 虹各持股 35.04%，长虹美菱股份有限公司和长虹华意压缩机股份有限公司各持 股 14.96%。 长虹财务公司法定代表人为张晓龙先生，注册地 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-064 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 1.议案内容： 监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全 的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的 使用效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出 情况。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对中科美菱预计 2025 年日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 1 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，拟与公司控股股东长虹 美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司、长虹美菱的控股 股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其下属子公司、四 川长虹的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及 其下属子公司、四川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长 虹华意"）及其下属子公司、四川长虹下属子公司远信融资租赁有限公司（以下 简称"远信租赁"）发生日常性关联交易，交易涉及向关联 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-070 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"中科美菱"）发行普通股 24,182,734 股（不含行使超额配售选 择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为 16 元/股，募集资金总额为 386,923,744.00 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-073 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-068 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限 公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的定期财务会计报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下: 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公 司（以下简称"长虹集团"）和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长 虹"）共同出资组建，于 2013 年 8 月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-072 中科美菱低温科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 二、拟开展外汇套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期外汇交易 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品交易等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟开展外汇套期保值业务的目的 随着公司出口业务及外汇结算量增加，出口业务收汇包括美元、欧元等外币， 为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用 效率，结合公司资金管理模式要求及日常业务需要，公司拟开展外汇套期保值业 务，实现以规避风险为目的的资产保值。 （四）业务额度和期限 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务年度交易动态余额不超过 5,000 万元（任一时点最高额不超过 5,000 万元），该额度自股东大会审议通过之 （二）交易对手方 公司开展外汇套期保值业务仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准且 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司为 全资子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科美菱为全资子公司提 供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 为支持公司下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科 技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子 公司发展中存在的资金缺口问题，公司拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超 过 8,000 万元的信用担保额度，其中，对拓兴科技提供担保额度不超过 3,000 万 元，对菱安医疗提供担保额度不超过 5,000 万元，担保期限均为期 1 年。拓兴科 技、菱安医疗将以其全部净资产向中科美菱提供反担保。 保荐代表人: 二、本次担保履行的审批情况 1 不利 ...