（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《董事会提名委 员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过 认真审议，现就关于公司董事会秘书聘任事项发表如下审查意见： 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会秘书聘任工作，聘 任程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为潘海云女 士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象， 具备了董事会秘书岗位的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名潘 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-055 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 -15 日在安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱低温科技股份有 限公司办公楼会议室，通过电话会议和现场会议的形式接受部分机构调研。 （二）参与单位 太平资管、兴业基金、上海紫阁投资、嘉实基金、申万宏源、开源证券、指 南基金、Schroder Investment Management HK Ltd.、兴业证券、宏利基金、度 势投资、中信证券、诺安基金、景林资产、国泰君安、国寿安保、金鹰基金、华 夏久盈、银河国际、中邮理财、万和证券、鑫疆投资、中信建投证券、淡水泉、 源 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-048 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-052 中科美菱低温科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公 司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发 行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集 资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公 司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含 税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除 支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元 （含 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-054 综上，我们对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》发表明确的同意意见。 二、《关于对四川长虹集团财务有限公司风险评估报告的议案》的独立意见 根据中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》及《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅董事会提交的《关于对 四川长虹集团财务有限公司的风险评估报告》及四川长虹集团财务有限公司（以 下简称"长虹财务公司"）的相关材料后，发表独立意见如下： 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-053 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 各持股14.96%。法人代表：胡嘉，注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号。长虹财 务公司统一社会信用代码：91510700076120682K。 经银保监会批准，长虹财务公司可开办以下业务：1、对成员单位办理财务 和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款 项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-049 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的 要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审 核意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出 1、公司《2023 年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律法规、中 国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制 度的 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-050 中科美菱 835892 中科美菱低温科技股份有限公司 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-050 公司半年度大事记 在由《大众证券报》主办的第十八届中 国上市公司竞争力公信力调查评选活动中， 中科美菱荣获"2023 年度成长潜力'星'公 司"荣誉。 公司携新品睿固系列台式高速冷冻离 心机首次亮相第 87 届中国国际医疗器械博 览会（CMEF）。本次展会同时展出的还有全 新三代睿联系列冷藏箱、睿净生物安全柜、 M-Twindrive 第三代双频·变频超低温冷冻储 存箱、睿深系列生物液氮容器以及疫苗冷藏 箱等，形象诠释了公司五大智能化场景解决 方案。 国际公认的检测、检验和认证机构 SGS 授予中科美菱 IECEE CTF 实验室资质。这代 表了中科美菱实验室具有专业化、国际化的 测试能力。今后，中科美菱将与 SGS 强强联 合，共同精益于国际化医疗产品，为中国制 造增光添彩。 2023 年庆祝"五 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-045 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日 -6 月 8 日在安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱低温科技股份 有限公司董事会办公室举办了投资者调研活动。 （二）参与单位 东北证券、德福资本 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书、财务负责人：徐胜朝先生 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者调研活动通过现场会议、电话会议的交流方式就投资者关心的问 题进行了回答，主要问题及回复情况如下： 问题 1：请问公司产品核心技术是什么？技术和产品研发是否具备市场优势？ 回复：公司自成立以来高度重视低 ...