活动地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱低温科技 股份有限公司办公楼会议室 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-061 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | | | | 一、投资者关系活动类别 | | √特定对象调研 | | □业绩说明会 | | □媒体采访 | | □现场参观 | | □新闻发布会 | | □分析师会议 | | □路演活动 | | □其他 | | 二、投资者关系活动情况 | | | 活动时间：2024 年 10 月 23 日 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、长江证 券股份有限公司、浙江朝景投资管理有限公司、台州乾和资产管理有限公司、深 圳中天汇富基金管理有限公 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 214 million CNY, a year-on-year decrease of 5.09% [2] - The net profit attributable to shareholders was 11.79 million CNY, down 4.23% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 2.65 million CNY, an increase of 17.36% year-on-year [2] Group 2: Market Strategy - The company focuses on the life sciences sector, implementing user-centric channel organization reforms to enhance product and service capabilities, thereby increasing market competitiveness and share [2] - The overseas strategy emphasizes scaling existing customers and establishing new customer points, aiming for a comprehensive and healthy distribution network [2] Group 3: Product Development - The company maintains a diversified product strategy in the biomedical field, focusing on low-temperature storage equipment and related solutions, with ongoing R&D in automation and stability [3] - New product developments include GMP-compliant clean workstations and upgraded blood storage boxes, alongside advancements in ultra-low temperature refrigeration technology [4] Group 4: R&D Investment - R&D investment has increased in 2024, with significant progress in product diversification and the development of automated solutions for biological sample storage and vaccine administration [4] - The company successfully launched an automated biological sample library and an automated vaccine administration workstation, receiving positive feedback for their user-friendly design [4] Group 5: Smart Healthcare Initiatives - The company has developed automated cold chain solutions for vaccines, including information traceability management and smart medical refrigeration products for safe storage of clinical samples [5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-061 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 23 日 活动地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱低温科技 股份有限公司办公楼会议室 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、长江证 券股份有限公司、浙江朝景投资管理有限公司、台州乾和资产管理有限公司、深 圳中天汇富基金管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海行知创 投、上海天猊投资、上海世真投资管理中心、上海君和立成投资管理中心(有限 合伙)、上海景林股权投资管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、上海冰 河资产管理有限公司、金信基金管理有限公司、华泰资管、鸿运私募基金、红塔 红土基金管理有限公司、 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-058 2.会议召开地点：公司会议室 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露 平台（ ...

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不 ...

中科美菱 | 证券代码 835892 2024年 第三季度报告 UNITED man IN THE OF OF COLLECTION 菱低温科技股份有限公司 中 科 美 菱 低 温 科 技 股 份 有 限 公 司 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd. 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 公告编号：2024-060 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴定刚、副总经理方荣新（代行总经理职责）、主管会计工作负责人李勇及会计机构负 责人（会计主管人员）李勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------- ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发 出 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-059 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-057 中科美菱低温科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员的任期将于 2024 年 10 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性 及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。 2024 年 10 月 9 日 ...

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-057 中科美菱低温科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员的任期将于 2024 年 10 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性 及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 特此公告。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 ...