证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-043 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-044 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出 3.回避表决情况 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-047 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上述资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 30 日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693 号）。截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金到账存储情况如下： | 序号 | 募集资金 用途 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医疗存储设 | 中国民生银行股 | | | | | 备建设项目 | 份有限公司合肥 科技支行 | 656788999 | 138,805,000.00 | | 2 | 菱安高端医 疗器械项目 | 合肥科技农村商 业银行股份有限 | 20010121209266600000026 | 94,788,0 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下 简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并 审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表 （未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会）批 准成立的非银行金融机构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以 下简称"长虹集团"）和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出 资组建，于 2013 年 8 月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为 2,693,938,365.84 元，对应的股东单位 4 家， ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-044 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-043 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务 规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-047 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公 司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发 行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集 资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公 司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含 税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除 支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,27 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、获得补助的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2024 年 6 月 28 日收到 2022 年技术改造财政增量贡献奖励政策政府补助人民币 3,338,400.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净 利润的 20.70%。具体补助情况如下： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-042 （二）补助的确认和计量 公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定确认上述事项， 并划分补助类型。与资产相关的政府补助，原则上均判定为与日常活动相关，在 取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益。与收 益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关费用的期间计入当期损益。其中与公司日常活动相关的在确认相关费 用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、获得补助的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2024 年 6 月 28 日收到 2022 年技术改造财政增量贡献奖励政策政府补助人民币 3,338,400.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净 利润的 20.70%。具体补助情况如下： | | | | | | | 补助类型（与 | 会计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 收到主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额（元） | 补助依据 | 收益相关/与 | 处理 | 具有 | | | | | | | | 资产相关） | 方法 | 可持 | | | | | | | | | | 续性 | | | 中科美菱低温 | 合肥经济技 | 2022 年技术 | | 《关于印发技术改 造财政增量贡献奖 | | | | | 1 | 科技股份有限 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 （经公司2024年6月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过） 1 / 47 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 / 47 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 投资者关系管理 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的 全面领导，建设中国特色现代企 ...