证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-043 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务 规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-047 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公 司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发 行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集 资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公 司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含 税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除 支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,27 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、获得补助的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2024 年 6 月 28 日收到 2022 年技术改造财政增量贡献奖励政策政府补助人民币 3,338,400.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净 利润的 20.70%。具体补助情况如下： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-042 （二）补助的确认和计量 公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定确认上述事项， 并划分补助类型。与资产相关的政府补助，原则上均判定为与日常活动相关，在 取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益。与收 益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关费用的期间计入当期损益。其中与公司日常活动相关的在确认相关费 用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、获得补助的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2024 年 6 月 28 日收到 2022 年技术改造财政增量贡献奖励政策政府补助人民币 3,338,400.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净 利润的 20.70%。具体补助情况如下： | | | | | | | 补助类型（与 | 会计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 收到主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额（元） | 补助依据 | 收益相关/与 | 处理 | 具有 | | | | | | | | 资产相关） | 方法 | 可持 | | | | | | | | | | 续性 | | | 中科美菱低温 | 合肥经济技 | 2022 年技术 | | 《关于印发技术改 造财政增量贡献奖 | | | | | 1 | 科技股份有限 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 （经公司2024年6月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过） 1 / 47 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 / 47 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 投资者关系管理 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的 全面领导，建设中国特色现代企 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-041 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 70,922,985 股，占公司有表决权股份总数的 73.3199%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,673 股，占 ...

安徽承义律师事务所 承义证字[2024]第 168 号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派胡国杰、徐漫丽律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")出具法律意见 书。 一、本次临时股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次临时股东大会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通 知已于2024年5月27日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告 披露。本次临时股东大会已按公告的要求如期召开。本次临时股东大会的 召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 二、本次临时股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次临时股东大会的中科美菱股东和授权委托代表共 20 名,持有中科美菱 70,922,985 股,均为截至 2024年 6月 5 日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的中科美菱股东。中科美 菱部分董事、监事、 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-041 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 70,922,985 股，占公司有表决权股份总数的 73.3199%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,673 股，占公司有表决权股份总数的 0.0121%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 168 号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派胡国杰、徐漫丽律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")出具法律意见 书。 一、本次临时股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次临时股东大会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通 知已于2024年5月27日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告 披露。本次临时股东大会已按公告的要求如期召开。本次临时股东大会的 召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 二、本次临时股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次临时股东大会的中科美菱股东和授权委托代表共 20 名,持有中科美菱 70,922,985 股,均为截至 2024年 6月 5 日下午收 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 （经公司2024年6月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过） 1 / 47 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 / 47 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 投资者关系管理 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的 全面领导，建设中国特色现代企 ...