证券代码：835892 证券简称:中科美菱 公告编号：2024-004 中科美菱低温科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 25 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 41.07%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补 充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传 闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-002 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-003 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金理财情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-088）。 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-002 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-001 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-001 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美泰低温科技股份有限公司 股票发行之补充法律意见书一 (2020)承义法字第00015-2号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 安徽承义律师事务所接受中科美菱低温科技股份有限公司的委托,担任公司 本次股票发行事宜的专项法律顾问,根据全国股转公司于2020年1月16日出具的 《关于中科美菱股票发行备案的第一次反馈意见》的要求,本所根据有关法律、 法规及及规范性文件的规定,对本次发行相关事项进行了补充核查,现出具本补 充法律意见如下: 一、本次股票发行不存在股份代持情形 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2020CDA30002号 《验资报告》、本次发行对象缴纳认购股份款项的支付凭证,以及本次发行对象 出具的书面承诺,本次发行对象系以其自有资金认购公司本次发行的股份,不存 在股份代持行为。 二、本次股票发行认购对象中不存在持股平台 根据《发行方案》、《认购协议》、《认购结果公告》和《验资报告》等文 件,本次发行对象均为自然人,不属于中国证监会颁布的《非上市公众公司监管 问答 -- 定向发行(二)》中规定的"单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、 合伙企业等持股平台 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-092 中科美菱低温科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵 守其募集资金管理制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透 明的原则。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第六条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 第二章 募集资金存放 第七条 公司募集资金应当存放于董事会确定的专项账户（以下简称 "募集资金专户"），专项用于募投项目的 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 三、本次股东大会的提案 本次股东大会审议的提案为: 1.《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》;2.《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》;3.《关于修订〈 独立董事制度>部分条款的议案》;4.《关于修订〈关联交易管理制度>部分 条款的议案》;5.《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》;6. 《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》;7.《关于向控股股东 长虹美菱股份有限公司申请 1 亿元最高银行授信担保额度的议案》:8. 《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供 反担保的议案》;9.《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》 10.《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》:11.《关于公司使用 自有闲置资金进行投资理财的议案》;12.《关于开展外汇套期保值业务的 议案》。上述提案由中科美菱第三届董事会提出,且已于 2023年 12月 12 日进行了公告,本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格 及议案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 中科美菱低温科技股份有限公司关联交易管理制度 （四）直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月 ...