安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2023]第 338 号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 三、本次股东大会的提案 本次股东大会审议的提案为: 1.《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》;2.《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》;3.《关于修订〈 独立董事制度>部分条款的议案》;4.《关于修订〈关联交易管理制度>部分 条款的议案》;5.《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》;6. 《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》;7.《关于向控股股东 长虹美菱股份有限公司申请 1 亿元最高银行授信担保额度的议案》:8. 《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供 反担保的议案》;9.《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》 10.《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》:11.《关于公司使用 自有闲置资金进行投资理财的议案》;12.《关于开展外汇套期保值业务的 议案》。上述提案由中科美菱第三届董事会提出,且已于 2023年 12月 12 日进行了公告,本次股东大会没有临时提案。本次 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-088 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事钟明先生因工作原因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-089 中科美菱低温科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期 3 年。董事任期届满，可 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-090 中科美菱低温科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"） 等法律法规和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 ...

中科美菱低温科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-091 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及控股子公司 以 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-092 中科美菱低温科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定向投资者募集并 用于特定用途的资金，包括发行股票或公司债券募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵 守其募集资金管理制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透 明的原则。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第六条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-079 中科美菱低温科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | （2023）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 注 额 | | | | | | | 公司在预计日常关联交 | | | | | | 易额度时是基于市场需 求和业务开展进度的判 | | | 向关联方购买商品 | | | 断，以与关联方可能发生 业务的上限金额进行预 | | | （含委托加工物 | | | | | 购买原材料、 | 资、模具、塑料件 | | | 计的，预计金额存在不确 | | 燃料和动力、 | 等），接受能源、 | 35,500,000 | 13,486,924.12 | 定性。但因关联交易受市 | | 接受劳务 | | | | 场与客户需求变化等影 | | | 燃料、动力，接受 | | | 响，实际发生总金 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-077 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《中科美菱低温 科技股份有限公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-083 中科美菱低温科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 为提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置 资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投 资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，不属于《非上市公众公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-086 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项 的事前认可意见 一、关于预计 2024 年公司日常性关联交易的事前认可意见 在公司董事会审议预计 2024 年日常性关联交易事项前，公司已将相关材料 递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司该业务属 公司正常经营行为，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理 的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股 东合法权益的情形。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和 要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的 基础上，现就公司第三届董事会第二十三次 ...