证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 由于原董事会秘书徐胜朝先生因个人原因，已辞去公司董事会秘书职务，董事会 指定公司董事、总经理曲耀辉先生代为履行董事会秘书职责。根据《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任 职资格审查通过，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，聘任潘海云女士为 公司董事会秘书，公司董事、总经理曲耀辉先生不再代为履行董事会秘书职责。 （三）新任董监高人员履历 潘海云，女，汉族，1990 年 6 月出生，合肥工业大学工商管理专业毕业，硕士研 究生学历，2015 年 8 月至 2021 年 4 月担任长虹美菱股份有限公司董事会秘书室投资 管理员、证券事务经理、证券事务高级经理，2021 年 4 月起担任长虹美菱股份有限公 司董办与合规风控部证券事务主管，2021 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《董事会提名委 员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过 认真审议，现就关于公司董事会秘书聘任事项发表如下审查意见： 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会秘书聘任工作，聘 任程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为潘海云女 士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象， 具备了董事会秘书岗位的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名潘海云 女士为公司董事会秘书候选人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。 提名委员会委员：向东、吴定刚、竺长安、王虹 二〇二三年九月十一日 的审查意见 本公司及董事会全 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-057)。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《董事会提名委 员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过 认真审议，现就关于公司董事会秘书聘任事项发表如下审查意见： 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会秘书聘任工作，聘 任程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为潘海云女 士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象， 具备了董事会秘书岗位的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名潘 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会 对公司生产、经营产生重大影响。 三、提名委员会审查意见 为保证公司董事会的正常运作及调整公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-055 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 -15 日在安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱低温科技股份有 限公司办公楼会议室，通过电话会议和现场会议的形式接受部分机构调研。 （二）参与单位 太平资管、兴业基金、上海紫阁投资、嘉实基金、申万宏源、开源证券、指 南基金、Schroder Investment Management HK Ltd.、兴业证券、宏利基金、度 势投资、中信证券、诺安基金、景林资产、国泰君安、国寿安保、金鹰基金、华 夏久盈、银河国际、中邮理财、万和证券、鑫疆投资、中信建投证券、淡水泉、 源 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-055 中科美菱低温科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 -15 日在安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱低温科技股份有 限公司办公楼会议室，通过电话会议和现场会议的形式接受部分机构调研。 （二）参与单位 公司财务负责人：徐胜朝先生 三、投资者关系活动内容概括 问题 1：需求端负面影响预计持续多久，或者说我们看到行业哪些趋势时判 断需求有望恢复甚至增长？ 回复：目前市场需求压力在各行业表现不一，影响程度和持续时间不同。就 公司所处的医疗器械行业来看，短期内市场需求压力仍将持续，但随着国家一系 列宏观政策调控措施的出台以及稳经 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-048 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-054 综上，我们对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》发表明确的同意意见。 二、《关于对四川长虹集团财务有限公司风险评估报告的议案》的独立意见 根据中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》及《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅董事会提交的《关于对 四川长虹集团财务有限公司的风险评估报告》及四川长虹集团财务有限公司（以 下简称"长虹财务公司"）的相关材料后，发表独立意见如下： 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...