证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、获得补助的基本情况 （一）本次获得政府补助的情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2023 年 5 月 30 日披露了《中科美菱低温科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》 （公告编号：2023-044），自 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日，公司及子公 司再次累计收到各类政府补助共计人民币 5,263,494.42 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.01%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 公司及子公司于 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日期间，共计收到政府补 助 5,263,494.42 元，均为与收益相关的政府补助。具体补助情况如下： | | | | | | | 补助类型（与 | 会计 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 收到主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额（元） | 补助依据 | 收益相关/与 | 处理 | 可持 | | | | | | | | 资产相关） | 方法 | | | | | | | | | | | 续性 | | | 中科美菱低温 | 合肥经开区 | 增值税即征 | | 《财政部国家税务 总局关于软件产品 | | 其他 | | | 1 | 科技股份有限 | 国税局 | ...

一、获得补助的基本情况 （一）本次获得政府补助的情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2023 年 5 月 30 日披露了《中科美菱低温科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》 （公告编号：2023-044），自 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日，公司及子公 司再次累计收到各类政府补助共计人民币 5,263,494.42 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.01%。 （二）截至本报告披露日获得政府补助的情况 公司及子公司于 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日期间，共计收到政府补 助 5,263,494.42 元，均为与收益相关的政府补助。具体补助情况如下： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 3 | 中科美菱低温 科技股份有限 | 合肥经济技 术开发区财 | 企业职业技 ...

中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为保证公司董事会的正常运作及调整公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任潘海云女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《董事会提名委 员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过 认真审议，现就关于公司董事会秘书聘任事项发表如下审查意见： 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会秘书聘任工作，聘 任程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为潘海云女 士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象， 具备了董事会秘书岗位的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名潘 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 由于原董事会秘书徐胜朝先生因个人原因，已辞去公司董事会秘书职务，董事会 指定公司董事、总经理曲耀辉先生代为履行董事会秘书职责。根据《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任 职资格审查通过，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，聘任潘海云女士为 公司董事会秘书，公司董事、总经理曲耀辉先生不再代为履行董事会秘书职责。 （三）新任董监高人员履历 潘海云，女，汉族，1990 年 6 月出生，合肥工业大学工商管理专业毕业，硕士研 究生学历，2015 年 8 月至 2021 年 4 月担任长虹美菱股份有限公司董事会秘书室投资 管理员、证券事务经理、证券事务高级经理，2021 年 4 月起担任长虹美菱股份有限公 司董办与合规风控部证券事务主管，2021 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《董事会提名委 员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过 认真审议，现就关于公司董事会秘书聘任事项发表如下审查意见： 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会秘书聘任工作，聘 任程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为潘海云女 士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象， 具备了董事会秘书岗位的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名潘海云 女士为公司董事会秘书候选人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。 提名委员会委员：向东、吴定刚、竺长安、王虹 二〇二三年九月十一日 的审查意见 本公司及董事会全 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-057)。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审 ...