证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-018 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事李凯先生 6.会议列席人员：- 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于宋德武先生担任公司董事长》 1.议案内容： 张海鸥先生因工作变动辞去董事长、总经理职务，公司董事会改选宋德武先 生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，其不 属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华 ...

2024 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于宋德武先生 担任公司董事长》的议案，董事会提名宋德武先生为公司董事长，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举宋德武先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-019 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次选举宋德武先生为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议记录》 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 张海鸥先生因工作变动辞去董 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-018 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事李凯先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于宋德武先生担任公司董事长》 1.议案内 ...

（一）会议召开情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-016 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事李凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 414,037,750 股，占公司有表决权股份总数的 70.4527%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 13,358,912 股，占公司有表决权股份总 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 吉林证律律师事务所 2024 年 3 月 8 日 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 规范︱尽责︱专业︱高效 电话：0432-64890666 第 1 页 忠信勤勉 不负重托 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 规范︱尽责︱专业︱高效 电话：0432-64890666 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字（2024）第 2 号 致：吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司（以下简称"吉林碳谷"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号——信息披露业务办 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 吉林证律律师事务所 2024 年 3 月 8 日 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 规范︱尽责︱专业︱高效 电话：0432-64890666 第 1 页 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字（2024）第 2 号 致：吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司（以下简称"吉林碳谷"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"） 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以 下 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-016 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 5.会议主持人：董事李凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 414,037,750 股，占公司有表决权股份总数的 70.4527%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-013 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 公司董事会对张海鸥先生在任期间的贡献表示感谢。张海鸥先生的辞职未对公司经 营产生不利影响。 三、备查文件 《辞职报告》 本公司董事会于 2024 年 2 月 22 日收到董事长兼总经理张海鸥先生递交的辞职报告， 自 2024 年 2 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张海鸥先生因工作变动辞去公司董事长、总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-010 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事李凯先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于宋德武先生担任公司董事》 1.议案内 ...

一、召开会议基本情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司定于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，股权登记日为 2024 年 3 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 2 月 22 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络 投票）》，公告编号：2024-008。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-012 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 2 月 23 日，公司董事会收到单独持有 46.38%股份的股东吉林市国兴新材料 产业投资有限公司书面提交的《关于提请吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2024 年 3 月 8 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会中增加临时提案。 张海鸥因工作变 ...