证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-027 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉 林碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报 价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除 发行费用后的实际募集资金净额为 792,011,750.97 元。上述资金到位情况已经 中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2021 号验资 报告。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | 期末余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉林 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-041 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会审计 委员会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，有效的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立 董事会审计委员会并选举委员》、《关于制定或修订公司内部治理规则》等议案， 公司第三届董事会下设审计委员会由程岩女士（独立董事）、朱波先生（独立董 事）、陈海军先生（董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的程 岩女士担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评 估内 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司的关联方向公司提供资金支持 暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对关联方向吉林碳谷提供资 金支持暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司关联方吉林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提 供最高余额不超过 50,000 万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人 民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率 （LPR）为准。期限为 12 个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期 为股东大会审议通过之日起 1 年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资 金需求确定，公司可以根据实际经营情况在借款有效期及额度范围内循环使用。 （二）决策与审议程序 审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 （一）法人及其他 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-026 会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1996 年 3 月 20 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）服务及收费情 况：中准会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计 收费 75 万元，本期审计收费 75 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 首席合伙人：田雍 2023 年度末合伙人数量：40 人 2023 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-035 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公 司聘任中准担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事 前认可意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对中准的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-034 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对中准在近一年审计中的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）成立于 1996 年 3 月 20 日，注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 40 人，注册会计师人数为 210 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。2023 年上市公司审计客户 15 家，涉 及的行业包括制造业、电力、热力、燃气及水 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于任命陈海军 先生为公司副经理》的议案，董事会任命陈海军先生为公司副经理，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票； 任命陈海军先生为公司副经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-038 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命陈海军先生为副经理，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 经核查，公司高管候选 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易概述 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）关联方吉 林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提供最高余额不超过 50,000 万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人民银行授权全国银 行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限 为 12 个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期为股东大会审议通 过之日起 1 年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司 可以根据实际经营情况在借款有效期及额度范围内循环使用。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议审议了《关于 关联方向公司提供资金支持暨关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，公 司董事宋德武、陈海军为关联董事，需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事专门会议审议通过上述议案。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-044 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-046 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号-独立董事》等相关规定，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事程岩、朱波、谢长志的独立性情况进行评估， 出具专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人 ...