证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-036 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号-独立董事》等相关规定，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事程岩、朱波、谢长志的独立性情况进行评估， 出具专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-031 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（程岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行 职责的情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 1、出席会议情况 2023 年，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认证审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-039 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委 员会委员》议案，现将具体情况公告如下： 公司陈海军先生拟担任公司副经理，根据有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行 相应调整，董事陈海军先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事谢长志先生担任第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：程岩女士（召 集人）、朱波先生、谢长志先生。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 400,741,841.95, a decrease of 43.26% year-on-year[13] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 20,026,110.09, down 88.44% from the same period last year[13] - The company reported a non-recurring profit of CNY 618,431.51 after tax for the period[17] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 400,741,841.95, a decrease of 43.2% compared to CNY 706,293,147.30 in Q1 2023[39] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 373,932,596.00, down 25.6% from CNY 502,435,453.18 in Q1 2023[39] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,007,755.28, a decline of 88.5% from CNY 173,199,549.08 in Q1 2023[40] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0341, compared to CNY 0.5436 in Q1 2023[41] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 20,007,755.28, compared to CNY 173,199,549.08 in Q1 2023[40] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 202,441,036.27, a decline of 180.46% compared to the previous year[15] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 234,350,115.53, a decrease from CNY 264,122,991.19 in Q1 2023, representing a decline of approximately 11.3%[43] - Net cash outflow from operating activities for Q1 2024 was CNY -202,441,036.27, compared to CNY -72,181,311.12 in Q1 2023, indicating a worsening performance[45] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 394,980,414.51 in Q1 2024 from CNY 289,003,164.68 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 36.7%[43] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 210,479,190.00, down from CNY 260,649,027.21 in Q1 2023, a decrease of about 19.2%[45] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 353,047,820.25, compared to CNY 33,503,718.51 at the end of Q1 2023, showing a significant increase[45] - Cash outflow for investment activities in Q1 2024 was CNY 173,069,543.49, a decrease from CNY 233,528,460.00 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 25.9%[45] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY -172,442,674.29, compared to CNY -233,328,460.00 in Q1 2023, showing an improvement[45] - The company reported a cash outflow of CNY 4,904,043.06 for other operating activities in Q1 2024, down from CNY 19,844,533.66 in Q1 2023, reflecting cost control measures[47] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 5,546,152,630.88, an increase of 5.69% compared to the end of 2023[12] - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity was 55.80%, up from 53.73% at the end of 2023[12] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 103.11% to CNY 134,411,421.22, primarily due to increased project payments[14] - Total liabilities rose to CNY 3,154,885,175.90 from CNY 2,881,587,337.03, indicating an increase of about 9.5%[38] - Current liabilities totaled CNY 1,594,435,325.91, up from CNY 1,478,819,063.62, reflecting a growth of approximately 7.8%[37] - Non-current liabilities increased to CNY 1,560,449,849.99 from CNY 1,402,768,273.41, showing a rise of about 11.3%[37] - Shareholders' equity totaled CNY 2,441,824,034.85, up from CNY 2,413,521,265.57, marking an increase of approximately 1.2%[38] Shareholder Information - The largest shareholder, Jilin City Guoxing New Materials Industry Investment Co., Ltd., holds 272,595,000 shares, representing 46.38% of total shares[21] - Jilin Jiufu Urban Development Investment Holding Co., Ltd. holds 93,326,421 shares, accounting for 15.88% of total shares[21] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 459,291,217, which is 78.15% of the total shares[22] - A total of 57,440,000 shares are pledged by major shareholders, with no judicially frozen shares reported[24] Operational Metrics - Research and development expenses decreased by 67.68% to CNY 7,997,054.66, reflecting changes in project investment phases[15] - The company experienced a 296.82% increase in selling expenses, totaling CNY 1,469,372.75, as part of efforts to expand market reach[15] - Accounts receivable increased from 414,652,306.19 to 527,807,541.79, reflecting a growth of about 27.3%[33] - Inventory rose from 293,316,044.62 to 311,199,594.40, indicating an increase of approximately 6.1%[33] - The total current assets increased from 1,521,310,714.51 to 1,568,012,670.47, a rise of about 3.1%[33] - The company has disclosed that there are no overdue commitments or violations of commitments during the reporting period[29] - The company has executed its daily related transactions as planned, with good performance reported[28]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-035 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公 司聘任中准担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事 前认可意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对中准的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专项说明 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 (地址)ADDRESS: 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称吉林碳谷公司）2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了中准审字[2024]2089 号标准无 保留意见的审 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-046 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-026 会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1996 年 3 月 20 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）服务及收费情 况：中准会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计 收费 75 万元，本期审计收费 75 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 首席合伙人：田雍 2023 年度末合伙人数量：40 人 2023 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 4 月 25 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 587,681,817 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 58,768,181.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二 ...