证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-045 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量为 66 人，注册会计师人数为 300 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 140 人。2024 年上市公司审计客户 119 家，涉及 ...

A股化纤板块午后拉升，吉林化纤直线涨停，尤夫股份此前涨停，吉林碳谷、南京化纤、新乡化纤跟 涨。 ...

Investment Rating - Industry rating is maintained at "Outperform the Market" [5] Core Viewpoints - The new materials index experienced a decline of 0.2%, underperforming the CSI 300 index by 0.8%. Among sub-sectors, the carbon fiber index decreased by 0.4%, semiconductor materials index by 1.3%, OLED materials index by 1.6%, while membrane materials index increased by 1.8% and coatings and inks index by 1.5% [11] - In the carbon fiber sector, T300 large tow is currently at a stage of bottoming out, but potential price wars may continue due to rapid capacity release by some companies. The original tow segment has limited players, suggesting less likelihood of price drops in that area. Recommended companies include Jilin Carbon Valley [3] - In the electronic materials sector, the demand for foldable smartphones remains strong despite a downturn in consumer electronics. The continuous decline in industry price bands is expected to further stimulate downstream demand. Key recommendations include Shiming Technology and Kaisheng Technology [3] - In the renewable materials sector, the photovoltaic demand continues to grow rapidly, but the expansion across the industry chain is fast, indicating a need for market clearing. Wind power is seeing significant growth, particularly in offshore wind, with a high concentration in the wind blade segment. Recommended company is Times New Material [4] Summary by Sections Carbon Fiber - T300 large tow is at a bottoming phase, with potential for continued price competition. Limited players in the original tow segment suggest stability in pricing. Recommended to focus on Jilin Carbon Valley and Zhongfu Shenying [3][4] Electronic Materials - The foldable smartphone market is expected to see sustained growth over the next 3-5 years, with key players in the supply chain likely to maintain premium pricing. Recommendations include Shiming Technology and Kaisheng Technology [3] Renewable Materials - Photovoltaic demand is strong, but rapid expansion in the industry chain necessitates market clearing. Offshore wind power is expanding significantly, with Times New Material recommended for investment [4]

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过： 选举宋德武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-030 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过： 选举杨爱春女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-031 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任 召集人。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 赵明 | 朱波、谢长志 | 审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格。 关于选举公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委 员》，现将具体情况公告如下： 二、本次选举对公司的影响 本次选举为公司正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-027 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨爱春 2025 年 4 月 14 日 本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表人数 129 人，实际出席本次会议的职工代表共 129 人， 占公司职工代表人数的 100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于王立伟担任公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事宋德武先生 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 398,772,395 股，占公司有表决权股份总数的 68.0221%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,958,409 股，占公司有表决权股份总数 ...

琴明世兴 信德天成 法律意见书 780 OHD 050 吉林琴明 + HT 2025年4月14日 ilin Qinming Law Firm –– 不利用照 – 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林琴明世兴律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份 有限公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2025年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第7号 --- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-028 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事宋德武先生 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宋德武先生为 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-024 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权司法冻结的公告 （一）冻结具体情况 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司持有公司持有公司股 份 6,000,000 股被司法冻结，占公司总股本 1.02%。在本次被冻结的股份中，0 股为有限售条件股份，6,000,000 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2025 年 4 月 9 日起至 2028 年 4 月 8 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。 （二）发生本次股权司法冻结的原因 近日，公司收到吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司发来的《辽宁 省大连市中级人民法院民事裁定书》，大连北方国际粮食物流股份有限公司与吉 林九富城市发展投资控股（集团）有限公司借款合同纠纷一案，大连北方国际粮 食物流股份有限公司向辽宁省大连市中级人民法院申请财产保全，请求冻结被申 请人吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司名下人民币 183,874,802 元或 查封、扣押其他等值财产。 （三）本次股权司法冻结对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次冻结股份在内 ...