证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-041 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（朱波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认真审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-040 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（程岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认真审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 目 录 页 次 德皓内字[2025]00000100 号 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 德皓内字[2025]00000100 号 二、注册会计师的责任 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳 谷公司）2024 年 12 月 31 日的 ...

德皓审字[2025]00001219 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 审计报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 审 计 报 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-047 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构申 请授信额度》议案，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司 2025 年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的 综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制 定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理全权代表公 司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-037 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等法律法规，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求， 公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金三方监管协议。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况 对照表》。 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉 林碳谷碳纤维股份有限公 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字 [2025]00000859 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 3-7 我们审核了后附的吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林 碳谷公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 吉林碳谷公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证 其 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-045 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量为 66 人，注册会计师人数为 300 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 140 人。2024 年上市公司审计客户 119 家，涉及 ...

A股化纤板块午后拉升，吉林化纤直线涨停，尤夫股份此前涨停，吉林碳谷、南京化纤、新乡化纤跟 涨。 ...

Investment Rating - Industry rating is maintained at "Outperform the Market" [5] Core Viewpoints - The new materials index experienced a decline of 0.2%, underperforming the CSI 300 index by 0.8%. Among sub-sectors, the carbon fiber index decreased by 0.4%, semiconductor materials index by 1.3%, OLED materials index by 1.6%, while membrane materials index increased by 1.8% and coatings and inks index by 1.5% [11] - In the carbon fiber sector, T300 large tow is currently at a stage of bottoming out, but potential price wars may continue due to rapid capacity release by some companies. The original tow segment has limited players, suggesting less likelihood of price drops in that area. Recommended companies include Jilin Carbon Valley [3] - In the electronic materials sector, the demand for foldable smartphones remains strong despite a downturn in consumer electronics. The continuous decline in industry price bands is expected to further stimulate downstream demand. Key recommendations include Shiming Technology and Kaisheng Technology [3] - In the renewable materials sector, the photovoltaic demand continues to grow rapidly, but the expansion across the industry chain is fast, indicating a need for market clearing. Wind power is seeing significant growth, particularly in offshore wind, with a high concentration in the wind blade segment. Recommended company is Times New Material [4] Summary by Sections Carbon Fiber - T300 large tow is at a bottoming phase, with potential for continued price competition. Limited players in the original tow segment suggest stability in pricing. Recommended to focus on Jilin Carbon Valley and Zhongfu Shenying [3][4] Electronic Materials - The foldable smartphone market is expected to see sustained growth over the next 3-5 years, with key players in the supply chain likely to maintain premium pricing. Recommendations include Shiming Technology and Kaisheng Technology [3] Renewable Materials - Photovoltaic demand is strong, but rapid expansion in the industry chain necessitates market clearing. Offshore wind power is expanding significantly, with Times New Material recommended for investment [4]