2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）作为吉林碳谷碳纤维股份 有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律 法规的规定，对吉林碳谷 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林 碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并 严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股， 发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除发行费用后的实 际募集资金净额为 792,011,750.97 元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-036 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-032 任职期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司生产 经营情况进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决 议执行情况等。通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相 关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。实时关注 外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。 2023 年年度独立董事述职报告（朱波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-030 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-039 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委 员会委员》议案，现将具体情况公告如下： 公司陈海军先生拟担任公司副经理，根据有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行 相应调整，董事陈海军先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事谢长志先生担任第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：程岩女士（召 集人）、朱波先生、谢长志先生。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-031 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（程岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行 职责的情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 1、出席会议情况 2023 年，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认证审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-040 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构 申请授信额度》议案，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司 2024 年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的 综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制 定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 董事会 2024 年 4 月 25 日 上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理全权代表公 司 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 4 月 25 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 587,681,817 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 58,768,181.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专项说明 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 (地址)ADDRESS: 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称吉林碳谷公司）2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了中准审字[2024]2089 号标准无 保留意见的审 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-024 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...