证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 587,681,817 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 58,768,181.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-055 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 4 月 25 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 …… 更正后： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度权益分派预案暨落实"提 质守信重回报"行动公告》。经事后审核，该预案部分内容需要进行更正，具体 情况如下： 更正前： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-052 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 414,245,998 股，占公司有表决权股份总数的 70.4881%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,549,084 股，占公司有表决权股份总数的 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024年5月15日 地址:吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话: 0432-64890666 第1页 规范|尽责|专业|高效 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 证律法意字(2024)第3号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市 规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第7号 --- 信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"） 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》〈以 下简称"公司章程"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-051 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、公司实际控制人吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"吉 林市国资委"）于 2024 年 5 月 13 日与吉林省国有资本运营集团有限责任公司（以 下简称"资本运营集团"）签署了相关股权转让备忘录，吉林市国资委拟向资本运 营集团转让吉林化纤集团有限责任公司（以下简称"化纤集团"）、吉林市国兴新 材料产业投资有限公司（以下简称"国兴新材料"）控制权。 2、本次签署的仅为公司控股股东的控制权转让备忘录，正式协议能否签署 尚存在不确定性，存在交易无法达成的风险。本次交易处于筹划、意向阶段，敬 请广大投资者注意投资风险。 3、本次交易完成后，公司控股股东仍为国兴新材料，资本运营集团将成为 公司的间接控股股东。公司实际控制人将由吉林市国资委变更为吉林省人民政府 国有资产监督管理委员会（以下简称"吉林省国 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-050 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加本活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事长宋德武先生；公司总经理李凯先生；公司董 事会秘书、财务总监卢贵君先生；公司保荐代表人黄立凡先生；公司保荐代表人 胡占军先生 三、 投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-050 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2023 年年度 报告》（公告编号 2024-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 （一）公司董事长：宋德武先生； （二）公司总经理：李凯先生； （三）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （四）公司保荐代表人：黄立凡先生、胡占军先生。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

证券分析师 闫广 资格编号：S0120521060002 邮箱：yanguang＠tebon.com.cn 王逸枫 资格编号：S0120524010004 邮箱：wangyf6＠tebon.com.cn 研究助理 1.《吉林碳谷（836077.BJ）：下游压 力持续传导，原丝龙头产能扩张稳步 推进》，2023.10.28 3）24Q1 公司实现营收约 4.01 亿元，同比-43.26%，实现归母净利润约 0.20 亿 元，同比-88.44%，实现扣非归母净利润约 0.19 亿元，同比+88.75%。 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 投资建议：当前碳纤维仍面临需求疲软、供给放量的阶段性困境，短期价格拐点 仍不明确，需持续关注供需格局的边际优化。我们预计公司 24-26 年归母净利润 为 2.35、2.60 和 2.87 亿元，现价对应 PE 分别为 31.54、28.48 和 25.83 倍，给 予"增持"评级。 分析师与研究助理简介 王逸枫 建筑建材行业分析师，剑桥大学经济学硕士，2022 年加入德邦证券，主要负责水泥、玻璃、玻纤和新材料。曾任职于浙商证券 以及平安集团旗下不动产投资平台，拥有产业和卖 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告 二、注册会计师的责任 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 - 中雅审字[2024]2090 号 All Book Boo 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）2023 年度财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林碳谷公司董事 会的责任。 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...