证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-008 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十七次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 10 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 7 日 15:00—2024 年 3 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-006 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥先生 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-002 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 表决权股份 43,070,021 股，占公司有表决权股份总数的 7.3289%。其中，通过网 络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 8,312,604 股，占公司有表决权股份总数 的 1.4145。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出 ...

二零二四年一月 1 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...

Jilin Zheng Legal Law Firm 高咖证律 -- 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | 击杆证律律师事务所 | | | | --- | --- | --- | | 2024 3000 Mg 19 20 | 第1页 | 规范 尽责 专业 高效 | | 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话:0432-64890666 | | | - DIMITI SEE 思信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2024)第1号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"上市 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-002 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 408,991,442 股，占公司有表决权股份总数的 69.5941%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,312,604 股，占公司有表决权股份总数的 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 Jilin Zheng Legal Law Firm 高咖证律 -- 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 - DIMITI SEE 思信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2024)第1号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章 程 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-001 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 吉林九富 城市发展 投资控股 （集团）有 持股 5%以 上股东 98,743,239 16.80% 北京证券交易所上市 前取得 一、 减持主体减持前基本情况 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | | 持 | 股数量 | | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 吉林九富 城市发展 投资控股 （集团）有 持股 5%以 上股东 98,743,239 16.80% 北京证券交易所上市 前取得 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-001 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | | 持 | 股数量 | | | | 已减持 | 已减 | 减 | | | | 计 | （股） | 当前 | | 股东 | | | 持 | 减持 | | 已减持总金 | 划 | ...