证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-032 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 1.议案内容： 2022 年年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度内部控制 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内 部 控 制 审 计 报 告 中准审字[2023] 2058 号 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）2022 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉林碳谷公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-031 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1996 年 3 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 首席合伙人：田雍 2022 年度末合伙人数量：44 人 2022 年度末注册会计师人数：229 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 人 2022 年收入总额（经审计）：20,990 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：14,975 万元 202 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-035 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公 司章程》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚 信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 1、出席会议情况 2022 年，我们积极参加了公司董事会和股东大会，认证审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态 度，充分发挥各自专 ...

2022 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截 止 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-029 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-036 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可 同意将该议案提交董事会审议。 三、《2022 年年度报告及其摘要》议案的事前认可 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第三届 董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十一 次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《公司续聘 2023 年度审计机构》议案的事前认可 通过对公司提供的议案等相关资料的审核，公司拟续聘的中准会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券从业资格，并具有多年为众多上市公司提供审计服务 的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公 司审计工作的要求，有利于保 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、李凯因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-038 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-037 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第 三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第 十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 三、《公司续聘 2023 年度审计机构》议案的独立意见 经审阅《公司续聘 2023 年度审计机构》议案及相关资料，我们认为公司审 议续聘 2023 年年度会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司执 业经验及足够的独立性、 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-033 公司存在控股股东，控股股东为吉林市国兴新材料产业投资有限公司，控股股东持 有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 50.08%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为吉林市人民政府国有资产监督管理委员 ...