旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"旭杰科技"）拟以 支付现金购买资产方式收购固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持 有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"或"目标公司"） 47%股权事宜（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持有中 新旭德 51%股权，中新旭德将变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组 业务指引》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 27 日、 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于 筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-070）、《关于筹划重大资 产重组的进展公告》（公告编号：2024-102）、《关于筹划重大资产重组的进展 公告》（公告编号：2024-110）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告 编号：2024-156）。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：20 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 上市地点：北京证券交易所 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 固德威技术股份有限公司 | 苏州市高新区紫金路 | 号 90 | 独立财务顾问 二零二五年一月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-006 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿）》及其摘要修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订事项概述 （二）《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修 订稿）》修订内容 | 序号 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | "重大事项提示"之"四、本次重组对 | 补充完善表述。 | | 1 | 上市公司影响"之"（三）本次重组对 | | | | 上市公司主要财务指标的影响" | | | | "第一节 本次交易基本情况"之 "一 | 更新标的公司股东方中新绿发的简称。 | | 2 | 、本次交易的背景和目的"之 "（二） | | | | 本次交易的目的" | | | 3 | 第一节本次交易基本情况之 "一、本次 交易的背景和目的"之 "（三）上市公 | 补充增加了上市公司与标的公司在客户 | ...

旭杰科技〈苏州）股份有限公司(以下简称"旭杰科技") 于 2024年 12月 23 日 披露了《重大资产购买报告书(草案)》,并于 2025年１月 7日收到贵部下发的《关 于对旭杰科技(苏州)股份有限公司的重组问询函》。现根据问询函所涉及资产评估 相关问题进行回复说明，具体如下: 中通诚资产评估有限公司 《关于对旭杰科技(苏州)股份有限公司的重组问询函》资产评 估相关问题之回复说明 北京证券交易所上市公司管理部 1 量、账面价值、评估价值及评估增值情况; (3)说明收益法下营业收入的预测是否考虑未来电价下调及业主消纳率降低的风 险: 6、关于资产评估 本次交易中，评估机构以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法和市 场法对中新旭德的股东全部权益价值进行了评估,并以资产基础法的评估结果作为评 估结论。中新旭德 100%股权账面价值 6,507. 53 万元,资产基础法下评估价值 10, 241. 46 万元，评估增值率 57.38%。增值部分主要为长期股权投资，对应的被投资单位系分布 式光伏电站项目公司，其中已签订 EMC 合同、且已建成并已并网发电或已申请并网的 项目,采用收益法进行评估 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-005 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于对重组问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2024 年 12 月 23 日披露了《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2025 年 1 月 7 日收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司 的重组问询函》，公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真分析与核查， 现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本问询回复中所使用的简称与重组报告书中的简称具有相同 含义。本问询回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本问询回复中的字体代表以下含义： | 《问询函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对《问询函》所列问题的回复 | 宋体 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二五年一月 1 旭杰科技(苏州)股份有限公司 独立财务顾问报告(修订稿) 目 录 | 日 求 … | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 释 义 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、本次交易不构成关联交易 | | 三、本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市 | | 四、本次重组对上市公司影响 | | 五、本次交易决策过程和批准情况. | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺…………………………………………………………………………………………………… 11 | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见……………22 | | 八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重 | | 组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划…………………………23 | | 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排……………………………………………23 ...

| 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 固德威技术股份有限公司 | 苏州市高新区紫金路 | 号 90 | 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 上市地点：北京证券交易所 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） 独立财务顾问 二零二五年一月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于北京证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：旭杰科技（苏州）股 份有限公司。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对 ...

关于北京证券交易所 《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司 的重组问询函》回复中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]230Z0098 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京证券交易所 《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司的重组问询函》 回复中有关财务会计问题的专项说明 北京证券交易所： 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2024 年 12 月 23 日披露了《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2025 年 1 月 7 日收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司 的重组问询函》（以下简称"问询函"），公司及会计师对问询函有关财务相 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-004 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 注册资本：7501.56 万元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2006 年 3 月 23 日 法定代表人：丁杰 一、基本情况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-134）。 二、工商变更登记情况 2025 年 1 月 15 日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得苏州市市场监督管理局核发的《营业执照》。 变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：9132000078598220XP 名称： ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-002 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于 2025 年 1 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。 2 ...