证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-005 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于对重组问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2024 年 12 月 23 日披露了《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2025 年 1 月 7 日收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司 的重组问询函》，公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真分析与核查， 现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本问询回复中所使用的简称与重组报告书中的简称具有相同 含义。本问询回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本问询回复中的字体代表以下含义： | 《问询函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对《问询函》所列问题的回复 | 宋体 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二五年一月 1 旭杰科技(苏州)股份有限公司 独立财务顾问报告(修订稿) 目 录 | 日 求 … | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 释 义 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、本次交易不构成关联交易 | | 三、本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市 | | 四、本次重组对上市公司影响 | | 五、本次交易决策过程和批准情况. | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺…………………………………………………………………………………………………… 11 | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见……………22 | | 八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重 | | 组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划…………………………23 | | 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排……………………………………………23 ...

| 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 固德威技术股份有限公司 | 苏州市高新区紫金路 | 号 90 | 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 上市地点：北京证券交易所 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） 独立财务顾问 二零二五年一月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于北京证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：旭杰科技（苏州）股 份有限公司。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对 ...

关于北京证券交易所 《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司 的重组问询函》回复中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]230Z0098 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京证券交易所 《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司的重组问询函》 回复中有关财务会计问题的专项说明 北京证券交易所： 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2024 年 12 月 23 日披露了《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2025 年 1 月 7 日收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司 的重组问询函》（以下简称"问询函"），公司及会计师对问询函有关财务相 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-004 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 注册资本：7501.56 万元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2006 年 3 月 23 日 法定代表人：丁杰 一、基本情况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-134）。 二、工商变更登记情况 2025 年 1 月 15 日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得苏州市市场监督管理局核发的《营业执照》。 变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：9132000078598220XP 名称： ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-002 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于 2025 年 1 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。 2 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-003 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 25 日 15:00—2025 年 1 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"旭杰科技"）于 2025 年 1 月 7 日收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司 的重组问询函》（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-001 2024年12月23日，旭杰科技披露《重大资产购买报告书（草案）》，拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称固德威）持有的中新旭 德新能源（苏州）有限公司（以下简称中新旭德或标的公司）47%股权，交易 价格为4,787.42万元。中新旭德系旭杰科技的参股公司及主要客户，交易完成 后，旭杰科技将持有中新旭德51%股权，中新旭德纳入旭杰科技合并范围。 我部对相关披露文件进行审查，现有如下问题需要你方补充说明： 1、关于标的公司经营情况 标的公司主要从事工商业分布式光伏电站系统集 ...

RSM 容诚 审计报告 中新旭德新能源（苏州）有限公司 容诚审字|2024|230Z4447 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行整 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行整 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 -4 | | 2 | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 3 | 合并利润表 | 7 | | イ | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 -- 11 | | б | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | l ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 18 | | 1 0 | 财务报表附注 | 19 -- 128 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z4447 号 中新旭德新能源(苏州)有限公司全体股东: 一、审计 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-148 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文 件有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 根据《重组管理办法》《重组指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 4、2024 年 8 月 28 日，公司发布《苏州旭杰 ...